數(shù)字化貨幣詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)?
法律分析：根據(jù)法律規(guī)定，詐騙金額在三千元以上的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查，追究行為人的法律責(zé)任。數(shù)字貨幣被騙是可以立案的，但是網(wǎng)路詐騙錢款追回困難，被騙的錢雖然有追回的可能，只是幾率并不高，需要受害人能夠高度的配合相關(guān)部門的檢查。畢竟在目前的...
詐騙
網(wǎng)絡(luò)詐騙如何追回被騙的錢？
十三屆全國人大常委會第三十六次會議9月2日表決通過反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，該法將于2022年12月1日起施行。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法提出，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)追贓挽損，完善資金處置制度，及時(shí)返還被害人合法財(cái)產(chǎn)。 公安部刑事犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示...
網(wǎng)絡(luò) 詐騙 2023-12-26 53
如何追回虛擬貨幣詐騙?
1、被害人可以選擇了報(bào)警的方式解決，報(bào)警之后公安機(jī)關(guān)立案偵查； 2、還可以通過民事訴訟挽回財(cái)產(chǎn)的方式。現(xiàn)在市面上的數(shù)字貨幣有很多，其中有真有假，購買各種數(shù)字貨幣的時(shí)候需要及其的謹(jǐn)慎，大家一定要對數(shù)字貨幣做好充分的調(diào)研再下手，以免上當(dāng)受騙，...
美國特勤局破獲一起涉及加密投資詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元
據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調(diào)查顯示，這兩名受害者的資金均轉(zhuǎn)入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過90...
如何識別和預(yù)防網(wǎng)絡(luò)金融“區(qū)塊鏈、虛擬貨幣”詐騙傳銷？
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國利用區(qū)塊鏈概念的傳銷平臺已超過上千家。可以說從“曲高和寡”到“泥沙俱下”，這種“新壺裝老酒”的網(wǎng)絡(luò)詐騙傳銷，經(jīng)久不衰，引人深思。歸納總結(jié)這些區(qū)塊鏈的詐騙無非是這兩個(gè)慣用手法：一種是“掛羊頭賣狗肉”，以“虛擬幣”之名行傳銷...
中國駐大阪總領(lǐng)事館發(fā)布了虛擬貨幣等網(wǎng)上交友電信詐騙提醒
火幣HTX報(bào)道，外交部領(lǐng)事司公眾號“領(lǐng)事直通車”發(fā)布《駐大阪總領(lǐng)館提醒中國公民謹(jǐn)防網(wǎng)絡(luò)交友類電信詐騙》，其中指出駐大阪總領(lǐng)館領(lǐng)區(qū)近期接連發(fā)生中國公民遭遇網(wǎng)絡(luò)交友類電信詐騙案件，詐騙分子以網(wǎng)絡(luò)交友名義接近受害人，騙取受害人信任后誘騙其向所謂“...
Scam Sniffer：某用戶因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失超過30萬美元的Paxos Gold
火幣HTX報(bào)道，Scam Sniffer在X平臺表示，大約 49 分鐘前，有用戶因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失了約 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，將剩余資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)錢包。...
SBF律師：FTX詐騙案從一開始就“幾乎不可能”勝訴
斯坦福大學(xué)法學(xué)院教授DavidMills在接受采訪時(shí)表示，SBF一再偏離他的律師策略，包括如何處理檢察官在盤問中提出的棘手問題。Mills補(bǔ)充說：“他可能是我見過的最糟糕的交叉詢問者。”他認(rèn)為，如果SBF有更好的表現(xiàn)，陪審團(tuán)就不會認(rèn)定他從F...
Scam Sniffer：5小時(shí)前，有人因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失了113個(gè)stetH
火幣HTX報(bào)道，據(jù)Scam Sniffer監(jiān)測，大約5小時(shí)前，有人因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失了113枚stETH（26.8萬美元）。受害者簽署了一份“increaseAllowance”交易。...
交易所周報(bào) | BISS被定性為非法集資詐騙；HT、OKB跌幅超30%（11.18-11.24）
注：據(jù)Dapptotal統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)結(jié)合BTC歷史價(jià)格走勢，發(fā)現(xiàn)DEX用戶的活躍用戶數(shù)量與價(jià)格成正相關(guān)。2017年12月BTC價(jià)格達(dá)到峰值12萬美金，同時(shí)Dex的用戶數(shù)達(dá)到峰值9340；2018年4-5月BTC價(jià)格再次回暖，DEX的活躍用戶數(shù)...