5月31日消息，據美國司法部（DOJ）發布的一份新聞稿稱，愛沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Tur?gin因涉嫌加密貨幣欺詐案于昨日首次出庭。華盛頓西區此前控告他們從2015年至2019年間運營欺詐性加密貨幣挖礦服務HashFlare，誘騙數十萬受害者投資超過5.5億美元，但承諾的挖礦份額并未兌現。2017年5月波塔彭科和圖羅金通過投資Polybius公司籌集了至少2500萬美元，聲稱將成立一家虛擬貨幣銀行。盡管Polybius承諾從其利潤中分紅，但該銀行從未成立，大部分資金據稱被轉移到了被告控制的賬戶中。 司法部進一步指控，兩人通過空殼公司、假合同和發票洗錢，用于購買75處房地產、六輛豪車、加密貨幣錢包及數千臺挖礦機。他們面臨共謀電信欺詐、16項電信欺詐及共謀洗錢指控，每項指控最高刑罰為20年監禁。