據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，菲律賓國(guó)家首都區(qū)警察辦公室（NCRPO）在帕拉納克市展開(kāi)突襲行動(dòng)，一舉搗毀了一處涉嫌加密貨幣詐騙的中心，并成功逮捕了 99 名嫌疑人。在此次行動(dòng)中，警方成功抓獲了 AIA 公司的經(jīng)理、所有者和主管等 3 名關(guān)鍵人物。
據(jù)悉，該公司涉嫌進(jìn)行加密貨幣和網(wǎng)絡(luò)情感詐騙活動(dòng)，雇傭了 64 名外國(guó)公民和 32 名菲律賓人充當(dāng)客服代表。NCRPO 負(fù)責(zé)人 Jose Melencio Nartatez 表示，該公司強(qiáng)迫員工假扮富有模特，以此誘導(dǎo)受害者向被操縱的加密貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行投資。
調(diào)查結(jié)果顯示，該公司并未在菲律賓證券交易委員會(huì)進(jìn)行注冊(cè)，其行為涉嫌違反《2012 年網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)防法》和《菲律賓證券條例法》。
