摘要：印度的金融情報部門已經向包括幣安和火幣在內的九家外國加密貨幣交易所發(fā)出了通知，告訴他們需要遵守合規(guī)要求，因為它們被指控非法運營并違反反洗錢法規(guī)。受影響的加密貨幣服務提供商包括幣安、火幣、Kucoin、Kraken、Gate...
印度金融情報機構已向包括貨幣安全和火幣在內的9家外國加密貨幣交易所發(fā)出通知，告訴他們需要遵守合規(guī)要求，因為它被指控非法經營，違反洗錢法規(guī)。這一措施可能會對印度的數字貨幣產業(yè)產生很大的影響。
印度政府嚴格警告該國的非法加密貨幣交易所，要求有關部門屏蔽這些公司的網站，以防止他們在印度瀏覽。受影響的數字貨幣服務提供商包括貨幣安全、火幣、Kucoin、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。
金融情報組織表示，這些公司的經營不符合國家反洗錢法的規(guī)定，應執(zhí)行客戶驗證程序，如了解客戶身份。聲明還提到，雖然一些離岸實體為許多印度客戶服務，但他們沒有在印度注冊，并受到反洗錢和反恐融資框架的限制。
印度的金融情報機構沒有具體說明不遵守通知的時間段或處罰，因為該國沒有這種行為的數字貨幣例子。該機構表示，到目前為止，已有 31 數字貨幣服務供應商在位 FIU 注冊。 然而，“大量”印度客戶仍然更喜歡使用未注冊的交易所來促進最新的監(jiān)管行動。印度與數字貨幣：多年來，印度與加密貨幣的關系一直相當不穩(wěn)定。該國此前曾考慮全面禁止數字貨幣，當時印度儲備銀行 (RBI) 早在 2018 年內禁止銀行向數字貨幣公司提供服務。印度最高法院在于 2020 年 3 月取消 銀行禁令 ，造成一段時間的監(jiān)管混亂。印度目前還沒有具體的加密法規(guī)來處理加密貨幣。
然而，這個國家將在那里 2022 數字貨幣年收入 征繳 30% 的稅 。據報道，印度現(xiàn)在正在根據國際貨幣基金組織（IMF）和金融穩(wěn)定委員會（FSB）聯(lián)合建議制定五個全球數字貨幣監(jiān)管框架。 該加密框架承諾，印度的加密公司未來可以在類似授權經銷商的法律法規(guī)下運營。
再次表述: 印度金融情報機構沒有具體說明不遵守通知的時間段或處罰，因為該國沒有這種行為的數字貨幣例子。該機構表示，到目前為止，已經存在 31 數字貨幣服務供應商在位 FIU 注冊。 然而，“大量”印度客戶仍然更喜歡使用未注冊的交易所來促進最新的監(jiān)管行動。
印度與數字貨幣：多年來，印度與加密貨幣的關系一直相當不穩(wěn)定。該國此前曾考慮全面禁止數字貨幣，當時印度儲備銀行 (RBI) 早在 2018 年內禁止銀行向數字貨幣公司提供服務。印度最高法院在于 2020 年 3 月取消 銀行禁令 ，造成一段時間的監(jiān)管混亂。印度目前還沒有具體的加密法規(guī)來處理加密貨幣。
然而，這個國家將在那里 2022 數字貨幣年收入 征繳 30% 的稅 。據報道，印度現(xiàn)在正在根據國際貨幣基金組織（IMF）和金融穩(wěn)定委員會（FSB）聯(lián)合建議制定五個全球數字貨幣監(jiān)管框架。 該加密框架承諾，印度的加密公司未來可以在類似授權經銷商的法律法規(guī)下運營。
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