摘要：趙長鵬的認罪協議尚未公開。檢察官稱，幣安在2018年就知道自己擁有數百萬美國用戶，但沒有設立檢測洗錢或違反制裁法的計劃。檢察官稱，幣安在2018年1月至2022年5月期間處理了美國人與據信位于伊朗的用戶之間價值899億美元的交易。...
世界上最大的加密貨幣交易所首席執行官趙長鵬辭去了首席執行官的職務，并承認這違反了美國的反洗錢法。這種妥協可能會保留幣安繼續經營的能力。
媒體援引審判記錄的話說，趙長鵬周二出現在西雅圖聯邦法院，并提出了辯護。檢察官指控硬幣安為受制裁的組織交易提供便利，并鼓勵美國客戶隱藏自己的位置，以防止洗錢。
幣安認罪并同意支付總計43億美元的罰款，包括與美國商品期貨交易委員會的罰款(CFTC)達成民事調解的金額。但到目前為止，幣安還沒有與美國證券交易委員會合作（SEC）達成和解。
庭審記錄還顯示，趙長鵬同意支付5000萬美元的刑事罰款，但金額可能會根據他同意支付的獨立民事罰款而減少。趙長鵬的認罪協議尚未公開。
“我犯了錯誤，我必須承擔責任，”趙長鵬在社交平臺上 X(前身是twitter)寫道，“這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。”
根據聯邦量刑指南，趙長鵬面臨最高18個月、最低10-12個月的監禁，他將在晚點被判刑。
但幾周前，陪審團判決FTX創始人Samm Bankman-Fried（SBF）七項欺詐和共謀罪的成立意味著硅谷的寵兒將面臨終身監禁。他的老對手趙長鵬最終會被關進牢房嗎？數字貨幣史上最富有的兩個人會成為牢中密友嗎？
根據CoinDesk的數據，幣安的原生代幣幣安幣 (Binance Coin) 較前一天下降5.3%，至 242美元。BTC最大的數字貨幣同期下跌1.5%。
幣安在一份聲明中承認，它過去缺乏必要的合規控制，但調解意味著它承擔了責任。由于訴訟，幣安今年解雇了大量員工，高管們紛紛逃跑。
明知違法，故意違法
檢察官指控硬幣安為受制裁的組織交易提供便利，并鼓勵美國客戶隱藏自己的位置，以防止洗錢。
檢察官說，錢安知道自己在2018年擁有數百萬美國客戶，但沒有計劃檢查洗錢或違反制裁法。檢察官說，錢安在2018年1月至2022年5月處理了美國人與伊朗用戶之間8.99億美元的交易。
檢察官稱，趙知道自己有很多美國客戶。他在2019年9月的一次聊天中寫道，雖然法律似乎禁止這樣做，但他積累了這么多美國客戶，請求原諒比獲得許可更好。
司法部長Merick說：“使用新技術違法并不能讓你成為毀滅者。” Garland 說。
這筆交易使趙能夠保留他對幣安的大部分股權，盡管他將不能在該公司擔任高管。司法部官員說，他沒有資格回到企業。
幣安仍未與SEC達成協議，趙長鵬面臨潛在威脅
知情人士表示，幾個月來，司法部和幣安一直在努力達成協議。趙長鵬最近聘請了一名新的首席律師，美國昆鷹律師事務所 William A. Burck，在司法部代表他出庭，Gibson Dunn & Crutcher 代表幣安。
據知情人士透露，幣安和趙長鵬尚未與美國證券交易委員會合作（SEC）達成和解協議，SEC于 6 本月起訴了幣安和趙長鵬，并指控他們違反了《美國投資者安全法》。幣安和其他頭部加密貨幣交易所已經決定向SEC提起訴訟，認為它們可以證明數字貨幣不是SEC監管的投資類型。
據媒體報道，司法部的調查集中在幣安(Binance)的檢查和防止洗錢的計劃上，以及該計劃是否允許伊朗、俄羅斯和其他受制裁的中國個人在交易所與美國人進行交易。
知情人士表示，另一項協議解決了美國商品期貨交易委員會(CFTC)今年早些時候，幣安(Binance)和趙提起的民事訴訟。幣安(Binance)必須支付。 43 1億美元用于解決 CFTC 索賠和財政部提出的索賠金額。
趙長鵬會坐牢嗎？
理論上，違反《銀行保密法》——要求金融企業采取措施避免和抑制洗錢活動——最高可判處5年監禁。承認違反該法律的趙長鵬也將面臨5年監禁——但有幾個跡象表明他不會被判處最高酷刑。
首先，作為協議的條件，趙長鵬現在被禁止在幣安擔任執行職務，但他也將被允許保留在幣安的大部分股權。
媒體認為，司法部作出這樣的妥協解釋，官方愿意在一定程度上迎合趙長鵬，以達成迄今為止與幣安的歷史性調解。雖然聯邦檢察官不會決定趙長鵬會在監獄里呆多久，但他們確實有實力量刑并游說法官。
盡管司法部內部人士周二告訴媒體，他計劃對趙長鵬執行18個月的刑期，但這并不能保證他會進監獄。在過去類似的數字貨幣和洗錢刑事案件中，檢察官要求重刑，但這些要求都被拒絕了。
此外，趙長鵬的下一個計劃顯然不包括服刑，至少在公共場合。趙長鵬周二在X上表示，他計劃在未來幾個月享受區塊鏈、DeFi、人工智能和生物技術初創公司“進行一些被動投資”，并可能成為一些企業家的導師。
盡管趙長鵬以某種方式被判入獄，但希望他和老對手SBF在監獄里團聚的人可能會失望。
根據律師顧問Christopher Zoukis表示，被判處10年或更短聯邦監禁的罪犯將被安置在安全等級最低的聯邦監獄，為非暴力罪犯提供宿舍住宿和相對較好的生活質量。即使趙長鵬得到了最壞的判決，他也會被送到這樣一個地方。SBF可能會在中等安全等級的聯邦監獄服刑幾十年。
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