隨著比特幣、區(qū)塊鏈等新數(shù)字金融概念的出現(xiàn)，一些不法分子開始利用這些新概念進(jìn)行非法集資、傳銷和詐騙活動。最近，山東安丘法院對一起打著數(shù)字貨幣旗號，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的“TRX波場超級社區(qū)”傳銷案件作出了一審判決。該項目涉案資金高達(dá)一個億，這表明有大量人參與其中并遭受損失。摘要：近日，裁判文書網(wǎng)披露的一則判決書顯示，山東安丘法院對一起打著數(shù)字貨幣旗號，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的“TRX波場超級社區(qū)”傳銷案件作出一審判決。按照一定順序組成層級，發(fā)展下線會員騙取TRX幣，再通過虛擬貨幣交易平臺，把騙取的TRX幣以現(xiàn)金形式銷售出去，從而騙取財物，進(jìn)行傳銷活動，涉案資金到達(dá)一個億，可見當(dāng)時有多少人參與其中，被騙的血本無歸。...
在2019年,劉某、金某、劉某意、劉某盛利用互聯(lián)網(wǎng)成立了TRX超級社區(qū)，成為其發(fā)展傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)基地，利用節(jié)點分紅、社區(qū)推廣獎、社區(qū)運(yùn)營獎等方式引誘他人加入，要求參加者以購買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。隨后，則以虛擬貨幣交易平臺騙取財物，進(jìn)行傳銷活動。
這起案件也牽涉到孫宇晨，他在2019年因其熱門幣波場而備受關(guān)注，很多人遭受了損失。孫宇晨以及官方社區(qū)為了自身的利益不斷誘導(dǎo)投資者投資，導(dǎo)致大量投資者上當(dāng)受騙。而當(dāng)警方調(diào)查牽涉到他本人的利益時，他立即撇清關(guān)系，表現(xiàn)出其極端利己的行為。
這件“TRX波場超級社區(qū)”特大傳銷案終于宣判了。幾名主要犯罪分子都依法被判刑和處罰，并且涉案資金也依法被沒收。這起案件也提醒人們，不管是什么項目都要保持警惕，理性對待投資，避免貪心，適可而止。
