風險

公安機關認定純場外交易構成幫信或者掩隱的法律依據是《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯...

交易 幣交易 2024-05-11 85

正常來說，搬磚套利很正常，但在實踐中，由于不同平臺的設置規則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...

套利 搬磚 2024-05-11 64

從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...

USDT 交易 2024-05-11 78

如果是線下高頻大額交易，則會導致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機關推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規的usdt搬磚人建立了上述風險防范機制，仍被帶走調查，那么可以依托辯護律師形成專業的...

USDT 搬磚 2024-05-11 80

除了買賣數字貨幣引發的銀行卡凍結風險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結的情況也在幣圈頻發。在接到凍結單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當性與合法性無法證明則凍結金額全部劃撥”的回復后，全力向當事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...

案例 資金 2024-04-29 84

火幣HTX報道，區塊鏈數據分析公司Bitrace發文表示，警惕社交媒體廣告投放假錢包盜幣風險。我們注意到有“假錢包盜幣”團伙正在通過X平臺的付費廣告對假imtoken錢包下載鏈接進行分發，請務必小心。...

盜幣 錢包 2023-12-08 105

火幣HTX報道，去中心化交易所Velodrome收到了OpenZeppelin團隊關于Thirdweb漏洞的具體信息，并已確認Relay合約中存在潛在的安全風險。為了保護用戶資金和veNFT，Velodrome決定暫時停用Relay，并進行...

合約 影響 2023-12-08 78

火幣HTX報道，全球銀行標準制定者巴塞爾委員會表示，計劃就穩定幣標準的潛在修訂進行磋商。這一消息是在委員會評估去年12月發布的銀行加密貨幣風險審慎標準要素審查后發布的。巴塞爾委員會表示，希望就穩定幣獲得1b組監管待遇的標準進行磋商，該標準指...

穩定幣 計劃 2023-12-08 86

#頭條首發必備指南#特別是在24年1月美國批準17支#比特幣ETF#上市交易后，全球知名多家資產管理公司買入#比特幣BTC#導致價格一直在震蕩上漲比特幣被一些人稱為"數字黃金"，在投資者尋求避免市場波動時，經常被提及作為一種潛在的避險資產...

BTC 數字 2024-04-15 97

原文作者：Mary Liu 原文來源：比推BitpushNews 比特幣周二延續跌勢，一度較上周歷史高點下跌超過 1 萬美元至 62,320.30 美元盤中低點，比推終端數據顯示，截至當天美股收盤，BTC跌幅收窄，徘徊在 64,000 美元...

以太 以太坊 2024-03-22 116