成都市公安局公布了兩起以虛擬貨幣為媒介向國外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、虛開發(fā)票騙取國家退稅資金的典型案例
火幣HTX報道，今天是全國第十五個“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，川渝公安經(jīng)偵部門聯(lián)合開展的打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動在成都天府國際金融中心舉行。活動現(xiàn)場，成都公安公布了兩起經(jīng)濟犯罪典型案例。...
案例
中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室發(fā)布了《中國區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展報告及案例集（2023）》
同時，中央網(wǎng)信辦數(shù)據(jù)與技術(shù)保障中心面向全國開展2023年區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用案例征集工作，經(jīng)初審、復(fù)審、公示等環(huán)節(jié)后評選出66個區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用案例（包括10個優(yōu)秀案例，56個典型案例），匯編形成了《中國區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用案例集（2023）》，為各地區(qū)...
Interactive Investor投資主管：BTC是一個經(jīng)典的謠言買入、事實賣出的案例
火幣HTX報道，最近幾天有關(guān)比特幣ETF在美國證券交易委員會批準后推出的炒作逐漸平息，投資者利用這個機會獲利了結(jié)。InteractiveInvestor的投資主管維多利亞?斯特勒寫道：“在美國證券交易委員會批準了11只美國比特幣ETF之后，...
【必看！】“高凈值”虛擬貨幣投資新騙局！2024年深圳第三個典型案例
深圳市2024年12款典型案例第3款：虛擬幣投資新騙局典型案例：2024年2月7日，受害人（女，50歲）在“陌陌”交友軟件上認識一名自稱做金融業(yè)務(wù)的男性網(wǎng)友，互加QQ聊天。3月14日，受害人準備提現(xiàn)時，客服說提現(xiàn)還要交稅，開始懷疑被騙，遂報...
根據(jù)高院發(fā)布的案例：個人買賣虛擬貨幣是否受法律保護？
廣州互聯(lián)網(wǎng)法院審理認為，XIN幣不具備法定貨幣的合法性，投資者通過境外募集獲取XIN幣并進行投資獲取收益的投資交易行為，危害公眾財產(chǎn)安全，擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益，違背公序良俗，不受法律保護，由此引發(fā)的損失應(yīng)自行承擔(dān)，故駁回韋某等...
最高人民檢察院、國家外匯局發(fā)布典型案例，懲治涉外匯違法犯罪
2022年3月24日，浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院作出判決，以非法經(jīng)營罪判處肖某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣兩千萬元；為查清各犯罪嫌疑人的主觀明知情況，西湖區(qū)檢察院檢察技術(shù)人員對公安機關(guān)移送的涉案人員手機數(shù)據(jù)作進一步恢復(fù)、提取，對尤某與趙某...
律師怎樣辦理銀行卡解凍案件系列(一)| 際唐案例
解某是民事主體中的自然人，不是金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院等《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》的規(guī)定，該規(guī)定禁止的是：金融機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù)和從事虛擬幣業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...