數(shù)字貨幣交易是在2009年開始賦予金錢價(jià)值的，通過(guò)某種共識(shí)機(jī)制產(chǎn)生了許多其他數(shù)字貨幣幣種，并且迄今數(shù)字貨幣的市值高達(dá)萬(wàn)億美元。數(shù)字貨幣的不受監(jiān)管、實(shí)時(shí)交易和全球交易等特點(diǎn)受到了資本市場(chǎng)的青睞，但同時(shí)也受到了犯罪分子的青睞，他們利用數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)。摘要：接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對(duì)涉嫌的贓款來(lái)源是否明知以及現(xiàn)場(chǎng)登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過(guò)程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法外之地，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)也是越來(lái)越大，只有合法合規(guī)操作，才能對(duì)自己安全；...
近年來(lái)，電信詐騙猖獗，導(dǎo)致許多人蒙受損失，而一些犯罪分子也利用數(shù)字貨幣將黑錢轉(zhuǎn)化出來(lái)。隨著數(shù)字貨幣交易逐漸受到國(guó)家強(qiáng)監(jiān)管的范圍，特別是銀行卡的管控，國(guó)家司法機(jī)關(guān)在打擊犯罪分子的同時(shí)，也實(shí)施了對(duì)涉嫌數(shù)字貨幣交易的銀行卡的凍結(jié)。然而，這種凍結(jié)也會(huì)牽連到一些正常交易的銀行卡，導(dǎo)致許多無(wú)辜人被卷入其中。
其中有一個(gè)案例，是X先生的銀行卡在交易USDT（泰達(dá)幣）后被異地公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，原因是有大量的交易涉嫌流入黑錢。X先生迫切需要解凍銀行卡，但遇到律師收費(fèi)高昂或者不懂?dāng)?shù)字貨幣交易結(jié)構(gòu)的問(wèn)題。最后，他委托了一位律師來(lái)幫助解凍銀行卡。
在解凍過(guò)程中，律師和X先生充分交流了交易的細(xì)節(jié)，并準(zhǔn)備了相應(yīng)的申訴資料。然后律師主動(dòng)與凍結(jié)機(jī)關(guān)溝通，并向其提出了解凍請(qǐng)求。在溝通中，律師不僅證明了X先生在收取款項(xiàng)時(shí)并沒(méi)有“明知”這是贓款的情形，還論證了交易所的合法合規(guī)。最終，主辦民警同意了解凍請(qǐng)求，X先生的銀行卡成功解凍。
通過(guò)這個(gè)案例，我們可以總結(jié)出解凍銀行卡的關(guān)鍵要點(diǎn)： 1. 解除客戶的后顧之憂，對(duì)數(shù)字貨幣交易結(jié)構(gòu)要有一定的了解； 2. 敢于向凍卡機(jī)關(guān)提出解凍要求，這可能會(huì)對(duì)解凍工作起到作用； 3. 掌握數(shù)字貨幣交易結(jié)構(gòu)，具備基本的專業(yè)知識(shí)支撐。
數(shù)字貨幣交易并不是法外之地，合法合規(guī)操作才能確保自身的安全，否則有可能面臨刑事風(fēng)險(xiǎn)和牢獄之災(zāi)。
