虛擬

青島警方破獲涉案地下錢莊案158億元——虛擬貨幣成為洗錢工具

在2022年11月，青島警方發現了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。交易復雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務和交易所進行，增加了交易...

洗錢虛擬 2023-12-25 112

及時報警。它們一開始就是沖著割韭菜和詐騙資金的目的，尤其是2016年到2017年12月之前的ICO狂歡，也是讓很多普通投資者記憶猶新。當時非?；馃岬腎CO亂象甚至于只需幾頁PPT就能夠圈錢幾千萬美元，項目方跑路以及交易平臺跑路的事件非常的...

引起警方重視的另一關鍵發現是一名普通紡織企業員工李某名下關聯和掌控的第三方銀行卡資金流水高達50多億元，與其普通員工身份極不相稱。交易復雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務和交易所進行，增加了交易的復雜性。...

洗錢虛擬 2023-12-25 111

在2022年11月，青島警方發現了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。引起警方重視的另一關鍵發現是一名普通紡織企業員工李某名下關聯和掌控的第三方銀...

洗錢虛擬 2023-12-25 69

虛擬幣交易平臺安不安全主要看兩個，一個是程序代碼有沒有漏洞，二是看防護做的好不好，錢包就是一個放幣的地址，全世界可以設置無數個，但不能重名，只有唯一，然后把幣放進去，互相轉賬就行了。 ...

電子貨幣和虛擬貨幣的區別如下：1、電子貨幣(Electronic Money)，是指用一定金額的現金或存款從發行者處兌換并獲得代表相同金額的數據或者通過銀行及第三方推出的快捷支付服務，通過使用某些電子化途徑將銀行中的余額轉移，從而能夠進行...

1、設置密碼：在創建虛擬幣錢包時，設置一個強密碼是非常重要的，可以有效保護您的資產免受盜竊和黑客攻擊，請確保密碼足夠復雜并定期更改。2、備份私鑰：備份虛擬幣錢包的私鑰是非常必要的，因為私鑰是您的虛擬幣資產的唯一憑證，請注意保存備份的位置和...

火幣HTX報道，根據盈透證券亞太區董事總經理David Friedland 在 LinkedIn上發布的消息，經紀公司盈透證券香港已獲得香港零售客戶虛擬資產交易的許可。該帖子稱允許進行比特幣和以太坊交易，官方聲明很快就會發布。...

火幣HTX報道，據香港證監會網站顯示，“香港數字研究院”（hkdao）已于今日被納入可疑虛擬資產交易平臺名單。截至目前，香港證監會列出的可疑虛擬資產交易平臺名單已達9家。香港證監會指出，該公司看似以香港投資者作為對象，并聲稱已獲得香港證監會...

火幣HTX報道，港股上市公司、香港券商勝利證券（8540.HK）宣布正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）批準，可向零售投資者提供虛擬資產交易及咨詢服務。據悉，這是香港首次允許傳統的證券公司面向零售投資者打開虛擬資產交易的大門。...