虛擬

Crypto.com已提交香港虛擬資產交易平臺牌照申請

火幣HTX報道，香港證監會官方網站于 2 月 9 日新增 Crypto.com 虛擬資產交易平臺牌照申請信息，對應的運營者公司名稱為 Foris DAX HK Limited。截至目前，香港虛擬資產交易平臺牌照申請名單包含 17 家公司。...

COM Crypto 2024-02-14 87

2月14日，韓國金融服務委員會金融情報室（FIU）公布，虛擬資產交易所等虛擬資產業務經營者收到的可疑交易報告數量較上年增加49%，占總數的比例STR也從1.2%增加到1.7%?；饚臜TX報道，由于韓國金融當局鼓勵主動報告與虛擬資產相關的可疑...

交易增加 2024-02-14 39

2月12日消息，據香港警務處處長蕭澤頤在最新采訪中透露，香港警方已自我研發一個虛擬資產交易的追蹤技術加快攔截騙案，因為很多虛擬資產是涉及一些錢包，錢包的資金流向往往是很復雜的，都希望透過分析系統，夠盡快看得到那個流向去了哪里，從而盡快攔截。...

交易技術 2024-02-12 78

由于今年下半年將有大量虛擬資產交易所續訂申報，FIU將在上半年進行初步審查，綜合考慮洗錢風險、市場運營能力、用戶保護等方面，并在下半年進行徹底清理，驅逐不合格的虛擬資產業務經營者。FIU還通過在上半年修訂《特定金融信息法》來加強業務報告要求...

火幣HTX報道，肯尼亞區塊鏈協會（BAK）推出了一項由社區主導的國家數字資產行業法案草案，該法案被稱為虛擬資產服務提供商法案，BAK創始人兼董事長Michael Kimani表示有意將利益相關者的反饋納入修訂草案，該法案草案的更新版本將于2...

2月8日消息，韓國檢察機關正在對市值達1萬億韓元的虛擬資產WEMIX發行方——游戲公司Wemade進行調查。若查實有意規避，對管理層的調查可能將進一步擴大。報道指出，首爾南部地方法院檢察處最近將相關案件分配給金融調查第一部，并已著手進行調查...

吳杰莊在X平臺表示，對今天政府公布就規管虛擬資產場外交易提出立法監管建議表示支持。火幣HTX報道，香港就設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度的立法建議展開公眾咨詢，公眾咨詢為期兩個月。...

經審訊，該團伙通過一款名為“紙飛機”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網絡詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機等方式提取現金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉移給上家，以低買高賣的方...

洗錢虛擬 2024-02-06 63

火幣HTX報道，香港證監會（SFC）發文表示，依據過渡安排，在香港營運的虛擬資產交易平臺如沒有在2024年2月29日或之前向證監會提交牌照申請，將必須在2024年5月31日或之前結束其在香港的業務。在“虛擬資產交易平臺申請者名單”上的申請人...

SFC 交易 2024-02-05 33

火幣HTX報道，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，與虛擬資產相關騙案發生后，已全面檢討人手及流程，亦加強與警方合作，一周有兩次情報交換，若懷疑出現騙案等亦會盡快向公眾公布。梁鳳儀表示，現時有45人負責相關流程工作，內部亦有協調小組，并在本月進行...

合作相關 2024-02-05 51