8、韓金融監(jiān)督院院長(zhǎng)將于明年1月訪問(wèn)美國(guó)SEC并于SEC主席討論加密貨幣的監(jiān)管方向韓國(guó)金融監(jiān)督院院長(zhǎng)李卜鉉預(yù)計(jì)將于明年1月訪問(wèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）。9、廣東省最高法發(fā)布判例：利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪據(jù)廣東省...
火幣HTX報(bào)道，據(jù)X用戶Spreek披露，過(guò)去幾天擁有350萬(wàn)USDT和數(shù)百筆交易的錢包剛剛被列入黑名單。鏈上偵探ZachXBT評(píng)論稱，錢包看起來(lái)像場(chǎng)外交易或服務(wù)。他們最近從Thorchain收到了一堆USDT，很好奇這是否是與朝鮮有關(guān)的黑...
網(wǎng)紅丁律師在看守所會(huì)見(jiàn)一審判決是2020年12月26日出的，兩天后，當(dāng)事人在看守所收到了一審判決。一審宣判后，當(dāng)事人對(duì)一審判決不服，因?yàn)樽龅脮r(shí)候，他并不知道平臺(tái)有什么問(wèn)題，當(dāng)即表示要上訴。2021年1月1日，當(dāng)事人的家屬聯(lián)系我，表達(dá)了委托意...
（2022）湘02刑終29號(hào)2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過(guò)火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺(tái)之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個(gè)案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
（2022）湘02刑終29號(hào)2018年12月至2019年2月，被告人李玉受深圳市某公司雇傭，利用公司提供的銀行卡和自己的銀行卡，通過(guò)火幣網(wǎng)和“pex”接單平臺(tái)之間倒賣USDT幣，為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金。上述兩個(gè)案例中，行為人的犯罪模式大體包括兩...
在我國(guó)，個(gè)人兌換外匯具有一年5萬(wàn)美元限額，但個(gè)人卻可以在境外交易所通過(guò)兌換USDT繞開(kāi)外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結(jié)合《中國(guó)人民銀行法》由全國(guó)人大常委會(huì)頒布的事實(shí)，其效力級(jí)別已達(dá)到刑法中“國(guó)家規(guī)定”的標(biāo)準(zhǔn)，USDT兌換業(yè)務(wù)屬于發(fā)...
從目前公開(kāi)的司法判例看，對(duì)于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對(duì)較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。...
如果是線下高頻大額交易，則會(huì)導(dǎo)致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場(chǎng)價(jià)格的USDT“搬磚”，極易引起司法機(jī)關(guān)推定主觀是明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。如果合法合規(guī)的usdt搬磚人建立了上述風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，仍被帶走調(diào)查，那么可以依托辯護(hù)律師形成專業(yè)的...
火幣HTX數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，ADA突破0.5 USDT，現(xiàn)報(bào)0.509999 USDT，24H漲幅15.36%。...
12月8日消息，據(jù)ChainArgos監(jiān)測(cè)，在過(guò)去30天里，Tether在以太坊和波場(chǎng)鏈上發(fā)行凈額達(dá)39.8億枚USDT代幣。這意味著每天平均發(fā)行約1.32億美元代幣，每個(gè)工作日發(fā)行接近2億美元代幣。...