洗錢

向黑客洗錢說不，Coincheck下架三種加密貨幣

據日本時報，加密交易所Coincheck將停止處理門羅幣、零幣(Zcash)、達世幣(Dash)三種加密貨幣，以期打擊洗錢活動。Coincheck此舉或與今年1月的新經幣(NEM)被盜案有關。今年1月，黑客將Coincheck上價值547億...

買賣usdt算洗錢。買賣數字貨幣本身沒有什么法律風險，但最近央行也發聲了，預防數字貨幣交易為違法犯罪活動提供方便，說的通俗一點就是以交易數字貨幣的方式為犯罪分子洗錢，如果你在賣幣的時候收到詐騙來的黑錢被公安機關凍結，你就只能吃啞巴虧了。1...

USDT 買賣 2023-12-07 53

Bianews7月6日消息，據thrillercrypto消息，最近有研究報告顯示，日本黑社會組織Yakuza已進入數字貨幣領域，可能利用加密貨幣來動員和資助他們大部分非法活動，而bitFlyer能讓此更容易。...

bitFlyer 日本 2024-01-05 114

火幣HTX報道，11月29日，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春出席2023中國（深圳）金融科技大會，談及了央行數字貨幣在跨境支付領域的原則和實踐。穆長春稱，在多邊項目的實踐上，2021年2月，在國際清算銀行（香港）創新中心的指導下，已與...

原則數字 2023-11-29 64

火幣HTX報道，德國金融監管機構BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解決內部反洗錢措施中的一些缺陷。該監管機構在10月份向Bitcoin Group的Futurum銀行子公司發出的一份通知中稱，它發現該子公司在內部安全措施...

bitcoin 洗錢 2023-11-29 113

在2022年11月，青島警方發現了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。交易復雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務和交易所進行，增加了交易...

洗錢虛擬 2023-12-25 112

引起警方重視的另一關鍵發現是一名普通紡織企業員工李某名下關聯和掌控的第三方銀行卡資金流水高達50多億元，與其普通員工身份極不相稱。交易復雜性：虛擬貨幣的交易可以通過多個地址、混合服務和交易所進行，增加了交易的復雜性。...

洗錢虛擬 2023-12-25 111

在2022年11月，青島警方發現了涉案人金某等的異常賬戶，其每天的交易流水平均達到三百萬元以上，總交易金額高達20多億元，且存在全天候高頻操作、快進快出等異常特征。引起警方重視的另一關鍵發現是一名普通紡織企業員工李某名下關聯和掌控的第三方銀...

洗錢虛擬 2023-12-25 70

美國官員周三宣布，總部位于香港的加密貨幣交易所Bitzlato的聯合創始人阿納托利-萊格科迪莫夫（AnatolyLegkodymov）承認經營一家無牌匯款公司，該公司被指控處理來自勒索軟件攻擊、非法毒品交易和其他犯罪的資金。...

MP32:57來自愛生活淡泊的晚風閱讀此文前，誠邀您點擊一下“關注”按鈕，方便以后持續為您推送此類文章，同時也便于您進行討論與分享，您的支持是我堅持報道的動力~趙長鵬，全球最大的加密貨幣交易所幣安的首席執行官，抵達美國西雅圖聯邦法院。...