對于大多數(shù)場外交易者來說，應當充分認識到場外交易的風險，不可輕信不明來源的幣種。需要注意的是，如果虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子沒有共謀，只是單純的賣幣，那么賣家并不會承擔刑事責任，但需要向公安機關提供交易記錄、銀行流水等證據(jù)以說明事實。虛擬貨幣USDT是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。隨著傳統(tǒng)對沖基金開始做空USDT，更多的投資者也開始意識到USDT的風險性。
《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》明確規(guī)定了虛擬貨幣和相關業(yè)務活動的本質(zhì)屬性，明確了虛擬貨幣不具有法定貨幣的地位，虛擬貨幣相關業(yè)務屬于非法金融活動。此前，監(jiān)管部門已明確表示，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務同樣屬于非法金融活動。在防范和處置虛擬貨幣交易風險方面，各省級人民政府負總責，加強各部門的協(xié)同聯(lián)動，監(jiān)測預警工作，加強對虛擬貨幣非法金融活動的打擊，以及強化行業(yè)自律管理等方面均需加強。
總的來說，虛擬貨幣交易風險不可忽視，投資者應當慎重對待，政府部門也在加大監(jiān)管力度，加強對虛擬貨幣交易炒作風險的防范和處置工作。
