摘要：“導師”上線，女子理財被騙120萬3月22日，莒縣公安局城關派出所接王女士報案稱：在陌生網友引導下她下載了“CITEX”APP，進行數字貨幣買漲跌交易，被騙120萬元。偵查員們注意到，嫌疑人轉賬使用的銀行卡涉及的卡主都是全國各地的，而且這些卡主所用的銀行卡都是新辦的。...
新黃河記者：殷玉國
一名女子被騙120萬!莒縣公安順線破獲一起特大電詐案。
近日，在日照市公安局反詐騙中心的支持下，莒縣公安局反詐騙中心經過認真調查、合成作戰，破獲一起特大電信詐騙案，成功抓獲犯罪嫌疑人14人。
“導師”上線，女子理財被騙120萬
3月22日，莒縣公安局城關派出所接到張女士的報案稱：在陌生網友的指導下，她安裝了“CITEX”APP，數字貨幣買漲跌交易，被騙120萬元。
據王女士介紹，她在朋友圈看到朋友“佩奇姐姐”發布了一篇關于“佩奇姐姐”的文章CITEX“在應用程序客戶獲取利潤信息后，他非常興奮，所以他主動找到了對方。在對方介紹并添加了導師“數據總監”的微信后，導師承諾不收取任何投資資金，只提取部分利潤金額作為傭金。
按照導師的指示操作一段時間后，品嘗甜頭的張女士在短短10天內多次在軟件中充值80萬元。經過幾天的交易，APP顯示利潤為800萬元。
這時，王女士準備取現一次，但APP顯示取現失敗。驚慌失措的王女士很快聯系了客服，但客服以凍結賬戶手續費、補足信用評分為由，讓張女士繼續轉賬。張女士再次按照客服要求繼續充值，但仍無法取現。
直到客服要求消除銀行隔離賬戶再次轉賬，張女士才意識到自己被騙了，于是選擇報警。經過這些操作，張女士向平臺充值了120萬元。
順線跟蹤，早期偵察初露端倪
接到報告后，莒縣公安局迅速成立專門工作班進行調查。調查人員發現，詐騙成功后，犯罪團伙將立即通過數字貨幣交易洗錢贓款。在對身份信息進行綜合判斷時，發現嫌疑人使用的IP和虛擬號碼位于國外，調查人員迅速將目光轉向資金流入，準備通過資金流入確定嫌疑人的活動軌跡等關鍵信息。
然而，調查顯示，張女士被騙的資金已經通過多家銀行的賬戶分流，這給案件調查帶來了很大的困難。調查人員注意到，嫌疑人轉賬使用的儲蓄卡涉及全國各地的所有者，這些所有者使用的儲蓄卡都是新的。
通過對資金流入的進一步判斷，警方發現了另一條重要線索，部分資金流向山東聊城的司某和劉某的銀行賬戶。因此，初步鎖定兩人的銀行賬戶涉嫌出售或洗錢。
4月25日、26日，在聊城警方的配合下，專案組趕赴聊城，成功抓獲犯罪嫌疑人劉某、司某。經審問，兩人供認參與洗錢的犯罪行為。
一個詐騙案件背后的洗錢團隊沿著這條線索繼續深挖。
撥開云霧，千里抓獲節節勝利
因為嫌疑人使用虛擬身份和海外社交軟件，很難追查和確定真實身份。
據劉某說，即使嫌疑人見過面，他們也用綽號稱呼對方。他們不知道對方的真名是什么，住在哪里，甚至年齡都是假的。
被騙的錢都是用數字貨幣洗錢的，這給追贓挽損造成了一定的困難。整個工作組兩天一夜沒有休息，進行了大量的信息判斷和行程軌跡檢查，最終確定了深圳其他嫌疑人的位置。
4月27日，專案組6人前往深圳開展工作。晚上10點到達深圳。調查人員不顧三千英里的疲勞，立即開始工作。
在當地警方的大力配合下，嫌疑人的隱藏地點只用了兩天就準確掌握了。在專案組制定抓捕計劃時，通過偵察線索得知，嫌疑人可能會于4月29日晚聚集在深圳某社區計算工資。因此，專案組和當地派出所立即趕赴社區蹲點工作。
4月底，深圳是初夏。在樹林蚊蟲叮咬中，偵查人員蹲了4個小時，確定幾名主要嫌疑人已進入窩點。
甕中捉龜，勝利就在眼前。這時，偵查人員都知道：我們必須謹慎，不能功虧一簣。晚上8點左右，抓捕條件成熟，但偵查人員被大樓門禁攔下。這時，一位鄰居剛吃完飯回來，偵查人員在開門時順勢進入大樓。
為了引蛇出洞，偵查人員“小計劃”。到達嫌疑人所在樓層，部署抓捕主攻手和方案后，房間電源斷開。嫌疑人開門查看時，偵查人員破門而入，成功抓獲窩點涉嫌洗錢的張某等12名犯罪嫌疑人。
目前，該犯罪團伙資產已被扣押60萬元，案件正在進一步審理中。
謹防四類“數字貨幣”詐騙
根據全國各地的案件，警方總結了四種以數字貨幣為幌子進行欺詐的方式。
“搬磚套利”引起的連環騙術：通過社交軟件將用戶拉入“xxx搬磚套利中文討論組”。騙子發送假TUSD或BITUSD，客戶誤以為是數字貨幣。用戶發現被騙后，如果主動在群內找到客服，就會有假官方客服利用詐騙網站騙取客戶私鑰。如果客戶不聯系假冒客服，會有假冒受害者主動找受害者，利用詐騙網站騙取客戶私鑰，進而造成二次傷害。
假冒海外數字貨幣官網詐騙網站或假冒APP：假冒官方網站的欺詐網站基本上包括“一鍵取消轉賬”或“輸入助記詞取消交易”，誘導用戶輸入助記詞或私鑰。還有假冒的官方應用程序，以及與外國數字貨幣合作的錢包支付。
假冒海外數字貨幣官方工作人員：在應用程序或微信上，一些罪犯將頭像和信息改為類似海外數字貨幣官方人員的風格，以幫助用戶解決問題的名義向用戶索取私鑰，或為用戶提供欺詐網站地址。
資本磁盤或金字塔銷售代幣：許多金字塔銷售項目打著與國外數字貨幣合作的幌子進行欺詐。雖然他們不會向用戶索取私鑰，但由于他們的代幣沒有真正的價值，他們很容易崩潰，導致用戶的資產損失。
記者：張鵬 王素潔
