最近有些參與加密貨幣OTC交易的人因銀行卡和支付寶被凍結(jié)而引起了社會關(guān)注。這一事件起源于警方破獲了一起利用加密貨幣進(jìn)行洗錢的案件，導(dǎo)致多級相關(guān)聯(lián)的賬戶被凍結(jié)。隨著央行今年公布的一季度涉及反洗錢的罰款幾乎與去年一年的數(shù)額相當(dāng)，央行加大了對反洗錢和反詐騙的力度。而今年警方又破獲了幾起利用加密貨幣洗錢的大型案件，在剛過去的五月份廣東警方就抓獲了一個(gè)利用虛擬貨幣洗錢的團(tuán)伙。這些事件引起了加密貨幣愛好者和從業(yè)人員的擔(dān)憂和恐慌。摘要：cn）記者冉學(xué)東見習(xí)記者王永菲北京報(bào)道近日幣圈很多人因?yàn)閰⑴c加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結(jié)引發(fā)社會關(guān)注。最近網(wǎng)上流傳著因?yàn)橘徺I加密貨幣，支付寶被凍結(jié)的或者提示有風(fēng)險(xiǎn)直接退出購買頁面的傳聞，為了調(diào)查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加密貨幣是否有風(fēng)險(xiǎn)，本報(bào)記者聯(lián)系到上述相關(guān)支付企業(yè)的人員進(jìn)行了咨詢。...
一位被凍卡的女士對記者透露：“不久前，我在某個(gè)主流加密平臺使用銀行卡購買過加密貨幣，6月7日我去銀行辦理業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)我的銀行卡被凍結(jié)了。我當(dāng)時(shí)有些震驚，后來從網(wǎng)上了解到最近很多人卡被凍結(jié)了，說是涉嫌洗錢被凍結(jié)的，可是我并沒有參與任何不法活動，我很納悶為什么自己的卡會被凍結(jié)。到現(xiàn)在還沒有解凍，銀行說卡是被警方凍結(jié)的，等通知就好。”
中國政府對于加密貨幣的態(tài)度明顯，“關(guān)上閘門，禁止交易”的態(tài)度讓國內(nèi)從事加密交易相關(guān)的企業(yè)轉(zhuǎn)向海外注冊公司，幾乎沒有例外。中國政府在2019年提出了最新的法案，該法案為加密貨幣提供法規(guī)，并在2020年5月對外公布時(shí)，討論了加密貨幣技術(shù)的開發(fā)等內(nèi)容。整體來看，加密貨幣在中國的合規(guī)合法還有很長的路要走。
