跨境洗黑錢集團(tuán)清洗8800萬(wàn)港元8人被捕
受害人根據(jù)騙徒指示，將騙款存入犯罪集團(tuán)控制的傀儡戶口，之后集團(tuán)會(huì)從傀儡戶口以現(xiàn)金方式提取騙款，并到加密貨幣場(chǎng)外交易所（OTC）購(gòu)買加密貨幣，同時(shí)又會(huì)在海外加密貨幣平臺(tái)上以虛假身份開(kāi)設(shè)戶口，并存入由騙款所購(gòu)買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至多個(gè)加密貨幣錢...
洗黑錢
新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強(qiáng)被判處13個(gè)月監(jiān)禁
4月7日消息，新加坡最大洗黑錢案主犯蘇文強(qiáng)于4月2日成為首名認(rèn)罪的被告，僅被判坐牢13個(gè)月。蘇文強(qiáng)一共面對(duì)11項(xiàng)控狀，包括八項(xiàng)抵觸貪污、販毒、嚴(yán)重罪案（沒(méi)收利益）法令的控狀，指他使用從菲律賓非法線上賭博獲得的50萬(wàn)新元，購(gòu)買馬賽地AMGC6...
8日，香港警方展開(kāi)代號(hào)為“錘”、“謀攻”的反洗黑錢行動(dòng)，共逮捕12人
火幣HTX報(bào)道，香港警方8日展開(kāi)代號(hào)為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動(dòng)，共拘捕12人，他們涉嫌透過(guò)大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬(wàn)港元涉及騙案的黑錢。...