第一起比特幣跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案告破，繳獲資金該怎么辦？
網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對(duì)于這樣的情況，公安部門(mén)堅(jiān)決打擊，堅(jiān)決打擊不法行為的發(fā)生，對(duì)于在逃案犯堅(jiān)決不容姑息！ 近期涉及參與人員200余萬(wàn)人、層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)...
傳銷(xiāo)
請(qǐng)問(wèn)公共網(wǎng)絡(luò)云錢(qián)包是傳銷(xiāo)嗎？
可以根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》種的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)鑒別這個(gè)企業(yè)是否涉嫌傳銷(xiāo)。如果他們的行為符合此條例，可到商務(wù)部官網(wǎng)查詢(xún)?cè)撈髽I(yè)是否經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)并獲得直銷(xiāo)許可證。如果沒(méi)有，那么就可以確定這是傳銷(xiāo)行為，屬于違法。 ...
大學(xué)畢業(yè)生“挖礦”編織了5000萬(wàn)元的虛擬貨幣傳銷(xiāo)騙局
經(jīng)與其他股東商議，2019年7月，王生國(guó)正式在公司會(huì)議上向大家提出了對(duì)外售賣(mài)算力的業(yè)務(wù)模式：用戶注冊(cè)App賬戶后，需通過(guò)其他平臺(tái)打款至王生國(guó)賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力(如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時(shí)質(zhì)押300個(gè)P幣)...
利用虛擬貨幣組織傳銷(xiāo)騙局
11月5日，河南省淅川縣檢察院檢察官來(lái)到該縣某社區(qū)，結(jié)合該院辦理的一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案進(jìn)行反詐騙宣傳活動(dòng)。委托高科技公司定制軟件，設(shè)立“紅牛去中心化交易所”網(wǎng)站，開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)的紅牛炒幣App，以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并成立“紅牛...
BCC是幣圈傳銷(xiāo)的鼻祖：一個(gè)價(jià)值25億美元的故事的崛起和崩潰
」卡洛斯·馬托斯（CarlosMatos）是一個(gè)擁有530萬(wàn)粉絲的Youtube博主，也是宣傳BitConnect的重要人物之一。2017年10月BitConnect在泰國(guó)舉辦了一個(gè)盛大的線下會(huì)議，Carlos現(xiàn)場(chǎng)演唱了鼓吹BitConne...
昆明呈貢審理了第一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)組織案件，涉案金額超過(guò)976萬(wàn)件USDT
經(jīng)對(duì)涉案區(qū)塊鏈資產(chǎn)分析和司法會(huì)計(jì)鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項(xiàng)目參與者充值入金總額為976226002USDT，折合人民幣為6500萬(wàn)余元。扣押在案的違法所得人民幣1300萬(wàn)余元，案涉手機(jī)、U盤(pán)依法予以沒(méi)收。...