制裁

火幣HTX報道，加密貨幣混合器Tornado Cash開發者Roman Storm律師團隊周五提出動議，要求駁回指控其共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴，該動議稱，朝鮮黑客和其他組織曾利用Tornado Cash洗錢，Roman Storm并未與...

STORM 制裁 2024-03-31 112

區塊鏈分析公司Elliptic發現Gaza Now在襲擊發生后幾周內收到了21,000美元的加密貨幣捐款，根據TRM Labs的一份新報告，加密貨幣捐款仍然只占整個恐怖主義融資格局的一小部分，大多數捐款都在500美元以下。...

制裁 加密 2024-03-28 83

火幣HTX報道，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一對13家實體和兩名個人實施了制裁，因為他們通過建立加密貨幣相關服務，代表俄羅斯國民協助潛在的逃避制裁行為。據研究公司Chainalysis稱，Netex24和Bitpapa曾與受外...

俄羅斯 制裁 2024-03-26 113

火幣HTX報道，美國一家地區法院對美國證券交易委員會(SEC)實施制裁，理由是其在針對加密貨幣公司DebtBox的案件中存在惡意行為和濫用權力。Shelby的拒絕，他猛烈抨擊監管機構故意向法院撒謊，以獲取臨時限制令(TRO)和凍結DebtB...

BOX DEBT 2024-03-19 115

火幣HTX報道，歐盟議會批準了一系列新的制裁法律，這些法律也適用于加密貨幣。這些新規則旨在確保對歐盟27個成員國統一應用制裁規則，以應對俄羅斯入侵烏克蘭及歐盟對俄制裁遭到違反的日益擔憂。新法律規定了違反制裁的一致定義，包括不凍結資金、不遵守...

制裁 加密 2024-03-12 110

火幣HTX報道，位于舊金山的虛擬貨幣交易所CoinList就違反制裁行為與美財政部外國資產控制辦公室（OFAC）達成和解，CoinList已同意支付1,207,830美元。OFAC表示，該交易所在2020年4月至2022年5月期間代表通常居...

coinlist 制裁 2023-12-14 111

火幣HTX報道，美國總統候選人在采訪時就加密貨幣相關問題進行了深入探討，共和黨總統候選人Vivek Ramaswamy表示，今年8月，在財政部去年制裁了Tornado Cash公司之后，一名法官同意了財政部的觀點。...

cash 制裁 2023-12-12 105

火幣HTX報道，為了與美國監管機構合作，Tether正在將控制制裁擴大到二級市場。根據12月9日的一篇博客文章，穩定幣發行商Tether宣布與執法和監管機構的合作又邁進了一步，啟動了自愿錢包凍結政策。...

TETHER 制裁 2023-12-10 63

火幣HTX報道，美國兩黨參議員MarkWarne、MikeRounds、MittRomney今日提出了一項法案，名為《恐怖主義融資預防法案》，該法案將擴大財政部的制裁權力，以涵蓋包括哈馬斯在內的更多恐怖組織，并為他們提供更多資源來解決加密問...

制裁 加密 2023-12-08 47

火幣HTX報道，以太坊基金會研究員Toni Wahrst?tter的研究數據顯示，超過72%的以太坊區塊構建者正在“審查”美國政府OFAC制裁的交易。發布到 MEV-Boost 的中間件（為幾乎所有向以太坊寫入塊的驗證器提供支持的中間件）中...

交易 以太 2023-12-07 96