與OFAC就違反制裁行為達(dá)成和解，和解金約121萬美元
火幣HTX報道，位于舊金山的虛擬貨幣交易所CoinList就違反制裁行為與美財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）達(dá)成和解，CoinList已同意支付1,207,830美元。OFAC表示，該交易所在2020年4月至2022年5月期間代表通常居...
制裁
加密行業(yè)的批評者：美國財政部無權(quán)制裁Tornado Cash
火幣HTX報道，美國總統(tǒng)候選人在采訪時就加密貨幣相關(guān)問題進(jìn)行了深入探討，共和黨總統(tǒng)候選人Vivek Ramaswamy表示，今年8月，在財政部去年制裁了Tornado Cash公司之后，一名法官同意了財政部的觀點。...
Tether宣布凍結(jié)美國OFAC制裁人員的錢包政策
火幣HTX報道，為了與美國監(jiān)管機構(gòu)合作，Tether正在將控制制裁擴大到二級市場。根據(jù)12月9日的一篇博客文章，穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether宣布與執(zhí)法和監(jiān)管機構(gòu)的合作又邁進(jìn)了一步，啟動了自愿錢包凍結(jié)政策。...
美國新法案建議擴大財政部的制裁權(quán)，并授予其更多的資源來解決加密問題
火幣HTX報道，美國兩黨參議員MarkWarne、MikeRounds、MittRomney今日提出了一項法案，名為《恐怖主義融資預(yù)防法案》，該法案將擴大財政部的制裁權(quán)力，以涵蓋包括哈馬斯在內(nèi)的更多恐怖組織，并為他們提供更多資源來解決加密問...
數(shù)據(jù)：超過72%的以太坊區(qū)塊建設(shè)者正在“審查”美國政府制裁的交易
火幣HTX報道，以太坊基金會研究員Toni Wahrst?tter的研究數(shù)據(jù)顯示，超過72%的以太坊區(qū)塊構(gòu)建者正在“審查”美國政府OFAC制裁的交易。發(fā)布到 MEV-Boost 的中間件（為幾乎所有向以太坊寫入塊的驗證器提供支持的中間件）中...
猶他州最高法官稱SEC律師或因DEBT Box案的“虛假陳述”受到制裁
火幣HTX報道，一份新的法庭文件顯示，美國猶他州最高聯(lián)邦法官RobertJ根據(jù)RobertJShelby引用的聯(lián)邦規(guī)則，制裁“應(yīng)僅限于足以阻止此類行為重復(fù)發(fā)生的范圍”，可能包括金錢處罰，但也可能僅限于“非金錢性質(zhì)的指令”，SEC及其律師有1...
以太 2023-12-03 59
被控與Virgil Griffith共謀違反美國對朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos被捕后已被釋放
火幣HTX報道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國針對朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據(jù)悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無條件釋放，...
兩家主要加密貨幣交易所被指控未能滿足對俄羅斯的制裁要求
Inca公司的市場監(jiān)控工具已被商品期貨交易委員會和美國國防部高級研究計劃局使用，它在俄羅斯入侵周年之際編寫了這份報告，以指出某些交易所如何在制裁升級的情況下仍然允許俄羅斯人利用點對點平臺將其持有的虛擬貨幣與資金運入和運出該國。...
美國財政部敦促參議院考慮對加密貨幣的“新制裁”
火幣HTX報道，根據(jù)DL News獲得的文件，在發(fā)送給美國參議院銀行委員會的一份長達(dá)四頁的備忘錄中，財政部敦促立法者考慮對加密貨幣采取“新型制裁”，并堵住可能允許基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)用于非法金融的漏洞。該備忘錄立即引起了加密貨幣政策專家的反對，...
美國財政部對加密混合器Sinbad進(jìn)行了制裁，F(xiàn)BI和芬蘭警方已經(jīng)查封了其網(wǎng)站
火幣HTX報道，據(jù)Coindesk消息，美國財政部已從全球美元金融體系中制裁了加密貨幣混合服務(wù)器Sinbad，理由是該服務(wù)支持與朝鮮黑客組織有關(guān)的交易。美國財政部的新聞稿將Sinbad描述為“一個虛擬貨幣混合服務(wù)，是OFAC界定的Lazar...