制裁

火幣HTX報道，一份新的法庭文件顯示，美國猶他州最高聯邦法官RobertJ根據RobertJShelby引用的聯邦規則，制裁“應僅限于足以阻止此類行為重復發生的范圍”，可能包括金錢處罰，但也可能僅限于“非金錢性質的指令”，SEC及其律師有1...

2023-12-03 75

火幣HTX報道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國針對朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無條件釋放，...

法案 美國 2023-12-02 104

Inca公司的市場監控工具已被商品期貨交易委員會和美國國防部高級研究計劃局使用，它在俄羅斯入侵周年之際編寫了這份報告，以指出某些交易所如何在制裁升級的情況下仍然允許俄羅斯人利用點對點平臺將其持有的虛擬貨幣與資金運入和運出該國。...

交易 交易所 2024-01-10 61

火幣HTX報道，根據DL News獲得的文件，在發送給美國參議院銀行委員會的一份長達四頁的備忘錄中，財政部敦促立法者考慮對加密貨幣采取“新型制裁”，并堵住可能允許基于區塊鏈的資產用于非法金融的漏洞。該備忘錄立即引起了加密貨幣政策專家的反對，...

加密 加密貨幣 2023-11-30 97

火幣HTX報道，據Coindesk消息，美國財政部已從全球美元金融體系中制裁了加密貨幣混合服務器Sinbad，理由是該服務支持與朝鮮黑客組織有關的交易。美國財政部的新聞稿將Sinbad描述為“一個虛擬貨幣混合服務，是OFAC界定的Lazar...

加密 加密貨幣 2023-11-30 59