洗錢

Cyvers Alerts：Parity多簽錢包黑客洗錢3050個ETH

5月13日消息，據CyversAlerts監測，Parity多簽錢包黑客今日利用多個合并地址，通過eXch開始對3050枚ETH進行洗錢，價值900萬美元。此外，黑客仍然控制著主要地址上的83017枚ETH，總計價值2466億美元。...

ETH Parity 2024-05-13 105

5月11日消息，此前兩名中國公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據當地媒體報道，警方打擊了這一行動，突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場門面的超市，并繳獲了數十張顯卡。調查發現，其中一名被拘留的中國公民在過去兩年中使用他的加...

加密洗錢 2024-05-11 98

5月11日消息，英國最大比特幣洗錢案中42歲的英籍華裔Jian Wen被英國法院認定“參與安排洗錢罪”成立，最高可被判處14年的監禁。Jian Wen的辯護律師Mark Harries表示，由于法官事務繁忙，英國法院已將原定于5月10日對J...

火幣HTX報道，備受關注的英國6萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳430億元非法集資案主犯錢志敏，中國在逃7年、英國在逃4年后，近日在英國歸案。她的助理、英國洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將于倫敦當地時間5月10日宣判。（財新）...

火幣HTX報道，美國眾議員Sean Casten表示，新的立法即將出臺，該法案將打擊混幣器作為洗錢工具，Casten還強調USDT是非法金融最喜歡的代幣。...

洗錢混幣 2024-05-08 81

火幣HTX報道，美國司法部(DoJ)起訴并逮捕了卡地亞珠寶的一名繼承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗錢，在邁阿密，執法部門逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢華手表、項鏈和手鐲制造商LouisCartier創始人的直...

USDT 洗錢 2024-05-06 56

火幣HTX報道，美國司法部宣布，前BTC-e加密貨幣交易所背后的運營商之一Alexander Vinnik于周五承認了共謀洗錢的指控。美國司法部表示，Vinnik在2011年至2017年間是BTC-e的運營商，該交易所在此期間處理了超過10...

BTC 洗錢 2024-05-04 113

火幣HTX報道，區塊鏈分析公司Elliptic表示，在使用創紀錄的2億筆交易訓練人工智能(AI)模型后，它發現了比特幣區塊鏈上潛在的洗錢模式。Elliptic在與MIT-IBMWatsonAI實驗室的研究人員共同撰寫的一篇論文中表示，Ell...

火幣HTX報道，根據英國政府的一份報告，加密貨幣公司是洗錢風險最大的行業之一。該報告的結論來自金融行為監管局對238家公司的風險評估。FCA是英國的金融監管機構，自2020年以來一直確保加密貨幣公司在其注冊并遵守其反洗錢規則。...

火幣HTX報道，在新加坡轟動一時的30億新元洗錢大案中，被告之一張瑞金（45歲）在認罪后被判處15個月監禁。張瑞金涉嫌通過香港公司，將3600萬新元的犯罪所得轉移至其在新加坡的銀行賬戶，并偽造文件欺騙本地銀行。...

個月洗錢 2024-05-01 80