洗錢

根據 Bitcoin.com 于 8 月 23 日發布的消息，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與涉及 2500 萬美元的加密洗錢活動并與國際販毒活動有關的指控表示認罪。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織擔...

加密 加密貨幣 2024-08-23 75

8月15日消息，據《青島晚報》報道，青島警方辦理的一起利用虛擬貨幣USDT進行幫助信息網絡犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金超800萬元。公安機關提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡、對公賬戶出借給他人使...

洗錢 虛擬 2024-08-15 100

火幣HTX報道，秘魯銀行和保險監管局 (SBS) 發布了一項決議，要求虛擬資產服務提供商 (VASP) 實施“了解你的客戶” (KYC) 和反洗錢 (AML) 措施，作為合規計劃的一部分。該決議符合FATF的建議，旨在控制和避免犯罪分子將這...

發布 洗錢 2024-08-11 71

8月9日消息，據CryptoNews報道，哈薩克斯坦反洗錢機構表示，已阻止總計7540萬美元的非法加密交易，并確認了18起與非法加密交易和挖礦相關的犯罪案件。2024年，哈薩克斯坦法院已對此類案件作出六項判決，并沒收了總價值251萬美元的資...

交易 加密 2024-08-09 64

8月8日消息，據CoinDesk報道，巴西圣保羅民警搗毀了由毒品幫派“第一首都司令部”（PCC，FirstCapitalCommand）管理的洗錢計劃，該犯罪組織通過一家充當加密貨幣交易所的公司進行操作。...

加密 加密貨幣 2024-08-08 50

火幣HTX報道，巴西圣保羅民警在X（原Twitter）平臺上表示，該市搗毀了販毒團伙FirstCapitalCommand(PCC)管理的洗錢計劃，該計劃經營著一家加密貨幣交易所公司。據美國有線電視新聞網(CNN)報道，該公司進行了價值約5...

加密 加密貨幣 2024-08-08 62

7月30日消息，據《小朱說交通》報道，山東省臨沂市郯城縣公安局港上派出所近日打掉一個為詐騙分子洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。李女士承認在一個月前被一“成功男士”誘導在虛假投資平臺充值60余萬元。...

洗錢 虛擬 2024-07-30 100

Warren和Marshall于2022年12月首次提出該法案，旨在加強美國針對數字資產的反洗錢規則。該法案旨在將了解客戶和反洗錢驗證責任擴大到數字資產服務提供商、礦工、驗證者和其他參與者，以努力堵塞加密貨幣中現有的安全漏洞。...

加密 加密貨幣 2024-07-26 69

火幣HTX報道，源自委內瑞拉的犯罪團伙“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。...

制裁 加密 2024-07-19 87

7月13日消息，近日，長治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網安支隊的協助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達200余萬元。警方前往太原市小店區、忻州市靜樂縣等地開展抓捕工作，經訊問，該團伙成員對所犯罪...

洗錢 虛擬 2024-07-13 74