2008年10月31日，一個自稱中本聰的人發布了《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，研究了一套去中心化、去信任的交易體系，2009年10月，這種電子數字貨幣開始被賦予金錢價值，2010年5月22日，美國一程序員用1萬枚比特幣買了兩塊披薩（世界上最貴的披薩）。隨之數字貨幣引起人們的關注，并基于某種共識機制，衍生了許多如以太坊、以太經典、泰達幣等數字貨幣幣種，迄今數字貨幣累計市值高達萬億。因數字貨幣具有不受監管、實時交易、全球交易等特點，受到資本市場的青睞，同時也被犯罪分子為洗錢等某種犯罪目的所鐘愛。摘要：接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法外之地，隨著公安機關對網絡黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，只有合法合規操作，才能對自己安全；...
近幾年電信詐騙很猖獗，致使許多國民遭受損失，其中不乏有犯罪分子通過數字貨幣將黑錢轉化出來。數字貨幣交易漸漸成為納入國家強監管范圍，尤其是銀行卡的管控，國家司法機關在抓獲懲戒涉“兩卡”犯罪的同時，也對大量涉嫌數字貨幣交易的銀行卡實施了凍結，其中不免有些是正常的交易情況下，收到了涉案贓款，導致被牽連凍結。
在處理的一個銀行卡解凍案例中，涉及的支付類型為數字貨幣交易。解凍過程通過法律程序，提供資料證明交易合法合規，最終取得成功。
案例中的實務操作總結，提出了解除客戶后顧之憂，主動向凍卡機關提出解凍要求，以及掌握數字貨幣交易結構等建議。同時，案例也指出數字貨幣交易并非法外之地，合法操作才是對自身安全的保障。
