在這個(gè)案例中，一名男子聯(lián)系了虛擬貨幣交易平臺(tái)的OTC商家，購買了USDT后被騙了。他投資了這些資金到一個(gè)騙子指定的平臺(tái)做“理財(cái)”，然后報(bào)了警。警方聯(lián)系了OTC商家，凍結(jié)了該商家的銀行賬戶，擔(dān)心這些資金將被作為案件賠償給受害者。經(jīng)過仔細(xì)考慮后，這名男子委托了一個(gè)律師團(tuán)隊(duì)，用了10天時(shí)間成功解凍了他的銀行賬戶。摘要：一、基本案情6月7日，周某某找到我們律師團(tuán)隊(duì)，說自己的銀行卡被湖南某地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，他聯(lián)系了該凍結(jié)機(jī)關(guān)，該機(jī)關(guān)說他涉嫌電信詐騙，因?yàn)槭芎θ税凑镇_子的指示到他那里購買的USDT，然后轉(zhuǎn)入到騙子指定的“理財(cái)平臺(tái)”進(jìn)行投資，最后發(fā)現(xiàn)被騙了，受害人報(bào)警并向警方提供了購買USDT時(shí)周某某的銀行收款賬戶，警方懷疑周某某和詐騙分子是一伙的，就將周某某的該銀行賬戶予以凍結(jié)。...
在處理過程中，律師團(tuán)隊(duì)向警方清楚地闡述了該男子進(jìn)行USDT交易的真實(shí)性，以及他并沒有實(shí)施任何詐騙行為。最終，警方接受了律師團(tuán)隊(duì)的意見，并解凍了該男子的賬戶。
這個(gè)案例成功解凍銀行賬戶，也得益于承辦警官積極的辦案風(fēng)格和認(rèn)真的工作態(tài)度。最后，作者提出了兩點(diǎn)建議：第一，在虛擬貨幣交易中要審查資金來源的合法性；第二，參與虛擬貨幣投機(jī)炒作時(shí)要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。
