摘要：后馬某提供的民生銀行卡、農商銀行卡均被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過釋法說理、積極動員馬某認罪認罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節(jié)及認罪認罰、退贓退賠等情節(jié)，一審法院對馬某判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣二萬元。...
近日，福清市人民檢察院以被告人馬某涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。
2021年6月8日至6月10日，馬某明知上一家購買泰達幣的錢是非法犯罪所得。為了賺“快錢”，他還提供了自己名下的民生銀行卡和農村商業(yè)銀行卡，收到上一家轉賬的錢，并將錢充值到微信和支付寶，然后以自己的名義取現(xiàn)到建設銀行卡，然后在“歐意”軟件上低價購買泰達幣，漲價后，在“中國貨幣”軟件上賣給上一家，幫助上一家轉賬贓款，從中賺取差價。后馬提供的民生銀行卡和農村商業(yè)銀行卡都用于實施電信詐騙等違法犯罪活動。后來，馬提供的民生銀行卡和農村商業(yè)銀行卡都用于實施電信詐騙等違法犯罪活動。經調查，7名被電信詐騙的受害人共計34萬余元被轉移到馬的上述兩張儲蓄卡，后來被馬以買賣泰達幣的方式轉移。
案件移送福清檢察院審查后，檢察官通過解釋推理，積極動員馬認罪，馬撤回全部非法收入和部分贓款，由于馬有累犯情節(jié)、認罪、贓物賠償，一審法院判處馬四年三個月監(jiān)禁，罰款2萬元。
來源：12309中國檢察網(wǎng)
