詐騙

臺灣“多多盲盒”涉泰達幣詐騙近千萬新臺幣

民眾搶到盲盒后，平臺會立刻加上3%，再拿到平臺上去賣，目前至少8人上當被騙，金額高達900多萬新臺幣。火幣HTX報道，據中國新聞網消息，中國臺灣“多多盲盒”涉虛擬貨幣詐騙近千萬新臺幣，該平臺使用虛擬貨幣泰達幣，每個盲盒至少300泰達幣，最貴...

MT4已經被反詐中心定性為“詐騙類”APP，只要經常登錄就會被記錄然后反饋給當地派出所，讓當地派出所的人回訪你，天天打電話提醒你。這個跟換平臺沒啥關系，就是跟下載使用MT4有影響。央行等十部門也發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作...

MT 交易 2023-12-29 164

火幣HTX報道，據PeckShield監測顯示，DeFiLlama貢獻者Kofi的X帳戶似乎已被盜用，請用戶不要點擊詐騙鏈接。...

發布帳戶 2023-12-18 87

法律分析：根據法律規定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關應當立案偵查，追究行為人的法律責任。數字貨幣被騙是可以立案的，但是網路詐騙錢款追回困難，被騙的錢雖然有追回的可能，只是幾率并不高，需要受害人能夠高度的配合相關部門的檢查。畢竟在目前的...

十三屆全國人大常委會第三十六次會議9月2日表決通過反電信網絡詐騙法，該法將于2022年12月1日起施行。反電信網絡詐騙法提出，對電信網絡詐騙應當加強追贓挽損，完善資金處置制度，及時返還被害人合法財產。　　公安部刑事犯罪偵查局有關負責人表示...

網絡詐騙 2023-12-26 70

1、被害人可以選擇了報警的方式解決，報警之后公安機關立案偵查； 2、還可以通過民事訴訟挽回財產的方式。現在市面上的數字貨幣有很多，其中有真有假，購買各種數字貨幣的時候需要及其的謹慎，大家一定要對數字貨幣做好充分的調研再下手，以免上當受騙，...

據悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調查顯示，這兩名受害者的資金均轉入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過90...

加密投資 2023-12-15 61

據不完全統計，我國利用區塊鏈概念的傳銷平臺已超過上千家。可以說從“曲高和寡”到“泥沙俱下”，這種“新壺裝老酒”的網絡詐騙傳銷，經久不衰，引人深思。歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：一種是“掛羊頭賣狗肉”，以“虛擬幣”之名行傳銷...

傳銷區塊 2023-12-25 57

火幣HTX報道，外交部領事司公眾號“領事直通車”發布《駐大阪總領館提醒中國公民謹防網絡交友類電信詐騙》，其中指出駐大阪總領館領區近期接連發生中國公民遭遇網絡交友類電信詐騙案件，詐騙分子以網絡交友名義接近受害人，騙取受害人信任后誘騙其向所謂“...

中國發布 2023-12-13 83

從投資者到受害者往往只有一步之遙案例一吉先生報警稱：2023年4月20日，其經朋友介紹，在自己的手機上下載了一款軟件“BiClub”，可以在該軟件內購買“虛擬貨幣”，并隨著“虛擬貨幣”的增幅盈利，其于當日的向該軟件內充值了錢，用于購買“虛擬...