提防“虛擬貨幣”詐騙陷阱，防止個人資金血本無歸！
從投資者到受害者往往只有一步之遙案例一吉先生報警稱：2023年4月20日，其經(jīng)朋友介紹，在自己的手機上下載了一款軟件“BiClub”，可以在該軟件內(nèi)購買“虛擬貨幣”，并隨著“虛擬貨幣”的增幅盈利，其于當(dāng)日的向該軟件內(nèi)充值了錢，用于購買“虛擬...
詐騙
Scam Sniffer：某用戶因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失超過30萬美元的Paxos Gold
火幣HTX報道，Scam Sniffer在X平臺表示，大約 49 分鐘前，有用戶因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失了約 308,000 美元的 Paxos Gold。受害人陷入恐慌，將剩余資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到另一個錢包。...
SBF律師：FTX詐騙案從一開始就“幾乎不可能”勝訴
斯坦福大學(xué)法學(xué)院教授DavidMills在接受采訪時表示，SBF一再偏離他的律師策略，包括如何處理檢察官在盤問中提出的棘手問題。Mills補充說：“他可能是我見過的最糟糕的交叉詢問者。”他認(rèn)為，如果SBF有更好的表現(xiàn)，陪審團就不會認(rèn)定他從F...
國內(nèi)對比特幣虛擬貨幣了解不全面，容易掉進詐騙陷阱，開戶...
無跡可循是去中心化，可以隨時轉(zhuǎn)到全世界任何一個地方，比如非洲、南美洲，怎么去追？當(dāng)然有很多解釋說自己之前有可能涉及到確實涉及到案件或者涉及到一些問題才有這種現(xiàn)象，但我認(rèn)為這種可能性不符合我老頑童的個人常識，所以一定要提醒大家，社會大了什么人...
“被騙必敗無疑？加密貨幣詐騙之后，依法追回資金指南”
加密貨幣詐騙是否可以恢復(fù)通常取決于詐騙類型和加密貨幣類型。是否可以找回丟失的加密資產(chǎn)將取決于幾個因素，例如詐騙的性質(zhì)和規(guī)模、可用的證據(jù)和法律管轄權(quán)。詐騙者采用各種方法誘騙加密貨幣所有者向他們發(fā)送加密貨幣，或泄露可用于竊取其加密貨幣的個人信息...
除投資者群體外，還有以虛擬貨幣詐騙數(shù)千萬的“托”團伙
在“AA”指示下，趙先生下載了okex(比特幣交易平臺)軟件，并在該平臺花3萬元一次性購買了418994個火幣，隨后再將火幣投入“AA”提供的APP平臺，通過該平臺購買指定的虛擬貨幣。蕭山區(qū)檢察院第二檢察部檢察官任啟棟表示，虛擬貨幣不具有與...
出售U收到詐騙款，不起訴！這兩個因素非常重要！(關(guān)注我的持續(xù)更新)
因為大部分案件的當(dāng)事人如果說到案的話，一般來講他都不會自己主動承認(rèn)，說是明知的，一般都會說不知道。至于案件，如果說真的起訴到了法院，那做無罪辯護的話，還希望大家慎重。至于案件，如果說真的起訴到了法院，那做無罪辯護的話，還希望大家慎重。...
雨花檢察：一名男子主動提供銀行卡幫詐騙團伙洗錢牟利，涉嫌幫信罪被起訴
本院認(rèn)為，被告人姜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。...
國家反洗錢和反詐騙力度加大 最近，一些銀行卡購買加密貨幣被凍結(jié)
cn）記者冉學(xué)東見習(xí)記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結(jié)引發(fā)社會關(guān)注。最近網(wǎng)上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結(jié)的或者提示有風(fēng)險直接退出購買頁面的傳聞，為了調(diào)查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...
Scam Sniffer：5小時前，有人因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失了113個stetH
火幣HTX報道，據(jù)Scam Sniffer監(jiān)測，大約5小時前，有人因網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙損失了113枚stETH（26.8萬美元）。受害者簽署了一份“increaseAllowance”交易。...