使用虛擬貨幣交易法“不保護(hù)” 屬于非法金融活動
2022年10月26日，為了讓虛擬貨幣變成真金白銀，劉某聯(lián)系到買家趙某，兩人達(dá)成協(xié)議：劉某轉(zhuǎn)給趙某美元穩(wěn)定幣“USDT”2888個，定價人民幣2萬余元。劉某認(rèn)為趙某無權(quán)占有該款，于2023年2月，以不當(dāng)?shù)美麨橛桑瑢②w某訴至高新區(qū)人民法院，要...
貨幣今日行情怎么樣?貨幣值得投資嗎?
男子買賣虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得被判刑
后馬某提供的民生銀行卡、農(nóng)商銀行卡均被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過釋法說理、積極動員馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節(jié)及認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情節(jié)，一審法院對馬某判...
虛擬貨幣“洗白”賺取差價，龍巖三人轉(zhuǎn)手800多萬被判刑，上訴結(jié)果…
（圖為人物關(guān)系和大致的角色分工）二、利用“剪刀差”倒賣，非法獲利構(gòu)成犯罪上杭縣法院一審認(rèn)為，林某山、鄭某某、林某珍明知是他人犯罪所得的贓物，仍予以收購并轉(zhuǎn)賣共計8032745元，從中非法獲利，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪...
美國、韓國和日本在三邊會議上討論了朝鮮盜竊加密貨幣的問題
火幣HTX報道，美國白宮周五晚間宣布，美國國家安全顧問Jake Sullivan、韓國國家安全顧問Cho Tae-Yong和日本國家安全顧問Takeo Akiba在韓國首爾舉行三邊會議，討論了朝鮮的加密貨幣盜竊問題及核計劃和彈道導(dǎo)彈計劃。...
虛擬貨幣和隱藏犯罪所得罪
公安機(jī)關(guān)偵查時發(fā)現(xiàn)這11萬被人轉(zhuǎn)到了尾號5567的銀行卡，5567再轉(zhuǎn)給1187，1187用這個錢購買了比特幣，而買比特幣的賬號是唐某的。第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移...
還敢玩幣？您所處理的每一枚虛擬貨幣，都將成為呈堂證供！
文中涉刑條款：各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站對于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案。提及法律法規(guī)：《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《證券法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電信條例...
還敢玩幣？您所處理的每一枚虛擬貨幣，都將成為呈堂證供！
文中涉刑條款：各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站對于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案。提及法律法規(guī)：《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《證券法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電信條例...
買賣比特幣是否違法？對虛擬貨幣交易犯罪的概述分析
1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。...
小心！下列虛擬貨幣交易易產(chǎn)生刑事風(fēng)險
公安機(jī)關(guān)認(rèn)定純場外交易構(gòu)成幫信或者掩隱的法律依據(jù)是《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條：“為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯...
買賣虛擬貨幣犯罪？是否會被判刑？
總的來說，現(xiàn)行刑法并沒有規(guī)定持有或買賣虛擬幣是犯罪行為，根據(jù)罪刑法定原則，買賣虛擬貨幣因此不構(gòu)成犯罪。第二類案件是涉及虛擬幣的經(jīng)濟(jì)犯罪，比如組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，以及非法集資類（非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪）犯罪，在這類的案件中，虛擬幣只是...