虛擬貨幣“搬磚”套利，刑事風(fēng)險知道多少
正常來說，搬磚套利很正常，但在實踐中，由于不同平臺的設(shè)置規(guī)則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...
幣圈最新消息
不要上當(dāng)受騙，幫助他人買賣虛擬貨幣可能構(gòu)成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131號，楊某幫助他人將虛擬貨幣出售變現(xiàn)，法院認(rèn)為構(gòu)成“幫信罪”，被判處有期徒刑八個月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人楊某為獲取非法利益，明知他人可能實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，仍幫助他...
買賣泰達(dá)幣，還是非法經(jīng)營罪？
》，討論“被告人在虛擬貨幣交易平臺買賣與美元掛鉤的USDT（泰達(dá)幣），其行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪？”作者為某法院的法官，該文章的核心觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人用現(xiàn)金以低于平臺的價格收購“幣圈”散戶的泰達(dá)幣，再按美元的當(dāng)天匯率轉(zhuǎn)賣，賺取中間差價并從中獲利...
原創(chuàng)｜非法經(jīng)營？USDT涉刑分析
在我國，個人兌換外匯具有一年5萬美元限額，但個人卻可以在境外交易所通過兌換USDT繞開外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結(jié)合《中國人民銀行法》由全國人大常委會頒布的事實，其效力級別已達(dá)到刑法中“國家規(guī)定”的標(biāo)準(zhǔn)，USDT兌換業(yè)務(wù)屬于發(fā)...
用虛擬貨幣幫助人們洗錢，諸暨兩人被判刑
其實毛某在兩個軟件間買賣泰達(dá)幣的過程中，B軟件就已經(jīng)利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發(fā)展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移犯罪所得，賺取傭金。...
刑事司法現(xiàn)狀和風(fēng)險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。...
高回報與高風(fēng)險并存：USDT刑事危機(jī)“搬磚”
如果是線下高頻大額交易，則會導(dǎo)致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機(jī)關(guān)推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規(guī)的usdt搬磚人建立了上述風(fēng)險防范機(jī)制，仍被帶走調(diào)查，那么可以依托辯護(hù)律師形成專業(yè)的...
銀行卡被凍結(jié)怎么辦？
一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行更新，更新后銀行卡即可恢復(fù)正常。銀行卡過多需要進(jìn)行銷戶，有的銀行也可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行銷戶。...
銀行卡被凍結(jié)怎么辦？
一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行更新，更新后銀行卡即可恢復(fù)正常。銀行卡過多需要進(jìn)行銷戶，有的銀行也可以通過手機(jī)銀行、智能柜員機(jī)進(jìn)行銷戶。...
支付寶！虛擬貨幣交易渠道關(guān)閉，要迎接礦難？
世界銀行也不認(rèn)可比特幣而且，不僅僅是中國的金融機(jī)構(gòu)在對虛擬幣重拳出擊，就連世界銀行也同樣不認(rèn)可虛擬幣的價值。在前段時間，薩爾瓦多通過一項法案，將比特幣認(rèn)定為法定貨幣，能夠在境內(nèi)自由交易，彼時許多虛擬幣投資者開始鼓吹比特幣將合法化，結(jié)果就是被...