虛擬貨幣“搬磚”套利，刑事風險知道多少
正常來說，搬磚套利很正常，但在實踐中，由于不同平臺的設置規則不同，比如有些交易平臺就是專用于洗錢的，則“搬磚”可能也會涉及到違法犯罪。下面我們來看一個案例：檢察院指控：2020年4月初至7月6日，被告人楊某某和妻子被告人李某某，在明知“幣寶...
幣圈最新消息
不要上當受騙，幫助他人買賣虛擬貨幣可能構成刑事犯罪
2．（2022）豫1724刑初131號，楊某幫助他人將虛擬貨幣出售變現，法院認為構成“幫信罪”，被判處有期徒刑八個月基本案情：2021年7月份至2022年2月份，被告人楊某為獲取非法利益，明知他人可能實施電信網絡詐騙等違法犯罪活動，仍幫助他...
買賣泰達幣，還是非法經營罪？
》，討論“被告人在虛擬貨幣交易平臺買賣與美元掛鉤的USDT（泰達幣），其行為是否構成非法經營罪？”作者為某法院的法官，該文章的核心觀點認為，被告人用現金以低于平臺的價格收購“幣圈”散戶的泰達幣，再按美元的當天匯率轉賣，賺取中間差價并從中獲利...
原創｜非法經營？USDT涉刑分析
在我國，個人兌換外匯具有一年5萬美元限額，但個人卻可以在境外交易所通過兌換USDT繞開外匯的管制，具有侵害金融管理秩序的可能。結合《中國人民銀行法》由全國人大常委會頒布的事實，其效力級別已達到刑法中“國家規定”的標準，USDT兌換業務屬于發...
用虛擬貨幣幫助人們洗錢，諸暨兩人被判刑
其實毛某在兩個軟件間買賣泰達幣的過程中，B軟件就已經利用該交易將他人詐騙等犯罪所得進行了轉移，“洗白”成合法資金。但為了獲得高額傭金報酬，毛某不但不收手，還拉了盛某一起干，兩人又一起發展下線，用相同的方式利用虛擬貨幣轉移犯罪所得，賺取傭金。...
刑事司法現狀和風險防范USDT虛擬幣代幣交易行為
從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。...
高回報與高風險并存：USDT刑事危機“搬磚”
如果是線下高頻大額交易，則會導致銀行交易流水交易頻繁，尤其是高出市場價格的USDT“搬磚”，極易引起司法機關推定主觀是明知他人實施違法犯罪活動。如果合法合規的usdt搬磚人建立了上述風險防范機制，仍被帶走調查，那么可以依托辯護律師形成專業的...
銀行卡被凍結怎么辦？
一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機銀行、智能柜員機進行更新，更新后銀行卡即可恢復正常。銀行卡過多需要進行銷戶，有的銀行也可以通過手機銀行、智能柜員機進行銷戶。...
銀行卡被凍結怎么辦？
一、身份證過期、銀行卡過多、銀行卡長期未使用等。其中，身份證過期甚至可以通過手機銀行、智能柜員機進行更新，更新后銀行卡即可恢復正常。銀行卡過多需要進行銷戶，有的銀行也可以通過手機銀行、智能柜員機進行銷戶。...
支付寶！虛擬貨幣交易渠道關閉，要迎接礦難？
世界銀行也不認可比特幣而且，不僅僅是中國的金融機構在對虛擬幣重拳出擊，就連世界銀行也同樣不認可虛擬幣的價值。在前段時間，薩爾瓦多通過一項法案，將比特幣認定為法定貨幣，能夠在境內自由交易，彼時許多虛擬幣投資者開始鼓吹比特幣將合法化，結果就是被...