以“低買高賣”USDT為利潤，幣圈商家的灰色“商業(yè)經(jīng)驗”，這些風險不容忽視
一名幣圈商戶王力（化名）告訴北京商報記者，在虛擬貨幣交易平臺交易USDT的情況一般分為兩類，一類是個人用戶炒幣后想要出手離場，這類用戶只需要在平臺上進行出售USDT的掛單操作即可；同時，有虛擬貨幣交易所從業(yè)人員向北京商報記者指出，C2C模式...
幣圈最新消息
根據(jù)高院發(fā)布的案例：個人買賣虛擬貨幣是否受法律保護？
廣州互聯(lián)網(wǎng)法院審理認為，XIN幣不具備法定貨幣的合法性，投資者通過境外募集獲取XIN幣并進行投資獲取收益的投資交易行為，危害公眾財產(chǎn)安全，擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益，違背公序良俗，不受法律保護，由此引發(fā)的損失應自行承擔，故駁回韋某等...
使用虛擬貨幣交易法“不保護” 屬于非法金融活動
2022年10月26日，為了讓虛擬貨幣變成真金白銀，劉某聯(lián)系到買家趙某，兩人達成協(xié)議：劉某轉給趙某美元穩(wěn)定幣“USDT”2888個，定價人民幣2萬余元。劉某認為趙某無權占有該款，于2023年2月，以不當?shù)美麨橛?，將趙某訴至高新區(qū)人民法院，要...
涉嫌洗錢要被抓？這個人被騙了一千多萬
此后，犯罪嫌疑人聯(lián)系李某獲取支付驗證碼和大額轉賬優(yōu)盾密匙密碼，通過網(wǎng)上銀行向20個涉案銀行賬戶轉賬100余筆，共計1000余萬元。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方進行詐騙。2月至6月，大慶市公安局刑偵、情報、網(wǎng)安等部門派出140余名警...
男子買賣虛擬貨幣轉移贓款涉嫌掩蓋、隱瞞犯罪所得被判刑
后馬某提供的民生銀行卡、農(nóng)商銀行卡均被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過釋法說理、積極動員馬某認罪認罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節(jié)及認罪認罰、退贓退賠等情節(jié)，一審法院對馬某判...
虛擬貨幣“洗白”賺取差價，龍巖三人轉手800多萬被判刑，上訴結果…
（圖為人物關系和大致的角色分工）二、利用“剪刀差”倒賣，非法獲利構成犯罪上杭縣法院一審認為，林某山、鄭某某、林某珍明知是他人犯罪所得的贓物，仍予以收購并轉賣共計8032745元，從中非法獲利，情節(jié)嚴重，三人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪...
最高人民檢察院、國家外匯局發(fā)布典型案例，懲治涉外匯違法犯罪
2022年3月24日，浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院作出判決，以非法經(jīng)營罪判處肖某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣兩千萬元；為查清各犯罪嫌疑人的主觀明知情況，西湖區(qū)檢察院檢察技術人員對公安機關移送的涉案人員手機數(shù)據(jù)作進一步恢復、提取，對尤某與趙某...
雨花檢察：一名男子主動提供銀行卡幫詐騙團伙洗錢牟利，涉嫌幫信罪被起訴
本院認為，被告人姜某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。...
利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯，是一種非法經(jīng)營罪
8、韓金融監(jiān)督院院長將于明年1月訪問美國SEC并于SEC主席討論加密貨幣的監(jiān)管方向韓國金融監(jiān)督院院長李卜鉉預計將于明年1月訪問美國證券交易委員會（SEC）。9、廣東省最高法發(fā)布判例：利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯構成非法經(jīng)營罪據(jù)廣東省...
虛擬貨幣和隱藏犯罪所得罪
公安機關偵查時發(fā)現(xiàn)這11萬被人轉到了尾號5567的銀行卡，5567再轉給1187，1187用這個錢購買了比特幣，而買比特幣的賬號是唐某的。第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移...