幣圈最新消息

以“低買高賣”USDT為利潤，幣圈商家的灰色“商業經驗”，這些風險不容忽視

一名幣圈商戶王力（化名）告訴北京商報記者，在虛擬貨幣交易平臺交易USDT的情況一般分為兩類，一類是個人用戶炒幣后想要出手離場，這類用戶只需要在平臺上進行出售USDT的掛單操作即可；同時，有虛擬貨幣交易所從業人員向北京商報記者指出，C2C模式...

USDT 幣圈 2024-05-11 104

廣州互聯網法院審理認為，XIN幣不具備法定貨幣的合法性，投資者通過境外募集獲取XIN幣并進行投資獲取收益的投資交易行為，危害公眾財產安全，擾亂社會經濟秩序，損害社會公共利益，違背公序良俗，不受法律保護，由此引發的損失應自行承擔，故駁回韋某等...

買賣保護 2024-05-11 70

2022年10月26日，為了讓虛擬貨幣變成真金白銀，劉某聯系到買家趙某，兩人達成協議：劉某轉給趙某美元穩定幣“USDT”2888個，定價人民幣2萬余元。劉某認為趙某無權占有該款，于2023年2月，以不當得利為由，將趙某訴至高新區人民法院，要...

交易保護 2024-05-11 56

此后，犯罪嫌疑人聯系李某獲取支付驗證碼和大額轉賬優盾密匙密碼，通過網上銀行向20個涉案銀行賬戶轉賬100余筆，共計1000余萬元。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方進行詐騙。2月至6月，大慶市公安局刑偵、情報、網安等部門派出140余名警...

洗錢保護 2024-05-11 83

后馬某提供的民生銀行卡、農商銀行卡均被用于實施電信網絡詐騙等違法犯罪活動。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過釋法說理、積極動員馬某認罪認罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節及認罪認罰、退贓退賠等情節，一審法院對馬某判...

買賣虛擬 2024-05-11 73

（圖為人物關系和大致的角色分工）二、利用“剪刀差”倒賣，非法獲利構成犯罪上杭縣法院一審認為，林某山、鄭某某、林某珍明知是他人犯罪所得的贓物，仍予以收購并轉賣共計8032745元，從中非法獲利，情節嚴重，三人的行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪...

2022年3月24日，浙江省杭州市西湖區人民法院作出判決，以非法經營罪判處肖某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣兩千萬元；為查清各犯罪嫌疑人的主觀明知情況，西湖區檢察院檢察技術人員對公安機關移送的涉案人員手機數據作進一步恢復、提取，對尤某與趙某...

發布外匯 2024-05-11 84

本院認為，被告人姜某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。...

洗錢詐騙 2024-05-11 75

8、韓金融監督院院長將于明年1月訪問美國SEC并于SEC主席討論加密貨幣的監管方向韓國金融監督院院長李卜鉉預計將于明年1月訪問美國證券交易委員會（SEC）。9、廣東省最高法發布判例：利用USDT兌換人民幣屬變相買賣外匯構成非法經營罪據廣東省...

USDT 買賣 2024-05-11 87

公安機關偵查時發現這11萬被人轉到了尾號5567的銀行卡，5567再轉給1187，1187用這個錢購買了比特幣，而買比特幣的賬號是唐某的。第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移...