國家反洗錢和反詐騙力度加大 最近，一些銀行卡購買加密貨幣被凍結(jié)
cn）記者冉學(xué)東見習(xí)記者王永菲北京報道近日幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC交易，銀行卡和支付寶被凍結(jié)引發(fā)社會關(guān)注。最近網(wǎng)上流傳著因為購買加密貨幣，支付寶被凍結(jié)的或者提示有風(fēng)險直接退出購買頁面的傳聞，為了調(diào)查清楚使用銀行卡，支付寶和微信購買加...
幣圈最新消息
虛擬貨幣交易受法律保護嗎？以下是10個相關(guān)的法律問題
同時滿足“非法性”“公開性”“社會性”和“利誘性”才能認定構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，這個標(biāo)準(zhǔn)還是比較高的，比如ICO（虛擬貨幣首次公開發(fā)售），并不承諾保本，也不付息，如何認定具有“利誘性”？而在發(fā)幣方面，即項目方用空氣幣置換用戶手中的主流幣，...
有關(guān)銀行卡被凍結(jié)的說明及對策
通常情況下，銀行卡被凍結(jié)無法使用有兩種情況：第一種情況是銀行方凍結(jié)；有些是司法機關(guān)通過追蹤流水或者接警發(fā)現(xiàn)非法贓款流入了這張銀行卡，那么便對這張卡進行了止付，為的是防止贓款進一步流出，方便調(diào)查案件。一般被司法機關(guān)凍結(jié)的原因包括但不限于，刷單...
專業(yè)論文：凍結(jié)銀行卡的情況及處理程序
我們認為，銀行卡被凍結(jié)的當(dāng)事人主要分為三類：被他人違法犯罪牽連的當(dāng)事人、違法不犯罪的當(dāng)事人、違法犯罪嫌疑人。第一類被他人從事違法犯罪行為，善意取得的第三人受牽該類客戶的情形是，主要是因為與上一級犯罪嫌疑人有著合法資金往來，因為上一級犯罪嫌疑...
律師怎樣辦理銀行卡解凍案件系列(一)| 際唐案例
解某是民事主體中的自然人，不是金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。根據(jù)中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院等《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》的規(guī)定，該規(guī)定禁止的是：金融機構(gòu)不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動提供服務(wù)和從事虛擬幣業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
律師郭志浩：9.24后 解凍銀行卡
當(dāng)事人被凍結(jié)了3張銀行卡，被凍結(jié)的原因是收到了詐騙款。接案前，被凍結(jié)賬戶的兩位當(dāng)事人都已經(jīng)各自聯(lián)系過銀行和公安機關(guān)，希望解凍賬戶，但都不了了之。其中一個案例需要當(dāng)事人本人到場，另一個只需要律師到場提交相關(guān)資料即可。...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
案例探討 | 司法機關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...