案例探討 | 司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了交易數(shù)字貨幣銀行卡，怎樣解凍？
接受委托后，我和X先生溝通了交易細(xì)節(jié)，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現(xiàn)場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進(jìn)行交易過程演示等。案件總結(jié)司法實(shí)務(wù)中，解凍銀行卡的案例不是很多，當(dāng)前國內(nèi)的數(shù)字貨幣交易也不再是法...
幣圈最新消息
成功案例：銷售貨幣被凍卡，團(tuán)隊(duì)律師成功幫助解凍10天
一、基本案情6月7日，周某某找到我們律師團(tuán)隊(duì)，說自己的銀行卡被湖南某地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，他聯(lián)系了該凍結(jié)機(jī)關(guān)，該機(jī)關(guān)說他涉嫌電信詐騙，因?yàn)槭芎θ税凑镇_子的指示到他那里購買的USDT，然后轉(zhuǎn)入到騙子指定的“理財平臺”進(jìn)行投資，最后發(fā)現(xiàn)被騙了，受害...
賣幣 團(tuán)隊(duì) 2024-04-29 82
司法機(jī)關(guān)凍結(jié)了銀行卡？只是交易數(shù)字貨幣被凍結(jié)了怎么辦？
近期律本律師團(tuán)隊(duì)接到大量關(guān)于銀行卡被凍結(jié)的委托，許多當(dāng)事人面臨此類問題既不知凍結(jié)原因，也不知該如何處理，國內(nèi)大部分律師沒有承接此類案件的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，往往按照處理刑事案件的流程和方法對待，最后的處理結(jié)果恐怕都不甚令人滿意。...
郭志浩律師：銀行卡在交易虛擬貨幣時被凍結(jié)怎么辦？怎樣合法解凍？
司法或執(zhí)法導(dǎo)致的凍結(jié)，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政強(qiáng)制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機(jī)關(guān)對于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據(jù)《刑事訴訟法》可以凍結(jié)；公安機(jī)關(guān)很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移的贓款。...
主題討論一：銀行卡解凍實(shí)際案例和資金凍結(jié)風(fēng)險控制
除了買賣數(shù)字貨幣引發(fā)的銀行卡凍結(jié)風(fēng)險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結(jié)的情況也在幣圈頻發(fā)。在接到凍結(jié)單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當(dāng)性與合法性無法證明則凍結(jié)金額全部劃撥”的回復(fù)后，全力向當(dāng)事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...
最近，劉磊律師團(tuán)隊(duì)解凍了八起成功案例
案例七、姚某某銀行賬戶解凍項(xiàng)目一、案情簡介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚(yáng)州市某地公安分局凍結(jié)銀行卡，凍結(jié)金額為40多萬元，因自己和公安機(jī)關(guān)溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...
團(tuán)隊(duì) 律師 2024-04-29 102
收到貨幣后銀行卡被凍結(jié)怎么辦？
作者:陳哥講凍結(jié)如遇標(biāo)題情況被凍結(jié)，其實(shí)大多都是因?yàn)橘u幣收款后，收到的資金有問題導(dǎo)致的。遇到這種情況請不必著急，首先要做的就是去搞清楚凍結(jié)時間，一般去柜臺或者打電話問客服都可以查到。如果查出來凍結(jié)時間是兩到三天這種，一般只需要耐心等待，到期...
被騙后，該怎么報案？
如果是接觸型詐騙，如被熟人詐騙，雙方接觸、商議、交付錢財?shù)乃诘氐墓矙C(jī)關(guān)均有管轄權(quán)。無論是接觸型詐騙還是非接觸型詐騙，犯罪嫌疑人所在地的辦案機(jī)關(guān)都具有管轄權(quán)，都適合作為接受報案的機(jī)關(guān)。存儲在手機(jī)中的聊天記錄是一種電子數(shù)據(jù)，公安機(jī)關(guān)還可能會...
被騙后，該怎么報案？
如果是接觸型詐騙，如被熟人詐騙，雙方接觸、商議、交付錢財?shù)乃诘氐墓矙C(jī)關(guān)均有管轄權(quán)。無論是接觸型詐騙還是非接觸型詐騙，犯罪嫌疑人所在地的辦案機(jī)關(guān)都具有管轄權(quán)，都適合作為接受報案的機(jī)關(guān)。存儲在手機(jī)中的聊天記錄是一種電子數(shù)據(jù)，公安機(jī)關(guān)還可能會...
謹(jǐn)防上當(dāng)受騙！“虛擬貨幣投資專家”欺騙投資者，6名嫌疑人被拘留
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過各類網(wǎng)站、社交平臺對外宣稱在“幣圈大帥社區(qū)”網(wǎng)站上跟著幾名資深投資專家投資虛擬幣獲得高額回報，并附上高額收益圖片（實(shí)際上均為PS圖片），只要每個月999元就能成為該網(wǎng)站會員，得到專家一對一專業(yè)指導(dǎo)，穩(wěn)賺不賠。...