接受委托后，我和X先生溝通了交易細節，包括交易所的流水、銀行卡的流水、工作情況、對涉嫌的贓款來源是否明知以及現場登錄X先生使用的芝麻開門交易所進行交易過程演示等。案件總結司法實務中，解凍銀行卡的案例不是很多，當前國內的數字貨幣交易也不再是法...

交易 數字 2024-04-29 80

一、基本案情6月7日，周某某找到我們律師團隊，說自己的銀行卡被湖南某地公安機關凍結了，他聯系了該凍結機關，該機關說他涉嫌電信詐騙，因為受害人按照騙子的指示到他那里購買的USDT，然后轉入到騙子指定的“理財平臺”進行投資，最后發現被騙了，受害...

賣幣 團隊 2024-04-29 82

近期律本律師團隊接到大量關于銀行卡被凍結的委托，許多當事人面臨此類問題既不知凍結原因，也不知該如何處理，國內大部分律師沒有承接此類案件的實際經驗，往往按照處理刑事案件的流程和方法對待，最后的處理結果恐怕都不甚令人滿意。...

交易 數字 2024-04-29 102

司法或執法導致的凍結，主要是由于涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機關對于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據《刑事訴訟法》可以凍結；公安機關很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉移的贓款。...

交易 律師 2024-04-29 115

除了買賣數字貨幣引發的銀行卡凍結風險外，近年，虛擬貨幣交易所賬戶被凍結的情況也在幣圈頻發。在接到凍結單位“賭博案件沒有受害人，資金來源的正當性與合法性無法證明則凍結金額全部劃撥”的回復后，全力向當事人、買受人等多方收集交易對象身份證明、資金...

案例 資金 2024-04-29 85

案例七、姚某某銀行賬戶解凍項目一、案情簡介姚某某因向沙特阿拉伯出售貨物，收到阿拉伯客戶委托的大陸朋友支付的涉詐貨款，而被江蘇省揚州市某地公安分局凍結銀行卡，凍結金額為40多萬元，因自己和公安機關溝通沒有取得理想效果，故姚某某于2023年9月...

團隊 律師 2024-04-29 102

作者:陳哥講凍結如遇標題情況被凍結，其實大多都是因為賣幣收款后，收到的資金有問題導致的。遇到這種情況請不必著急，首先要做的就是去搞清楚凍結時間，一般去柜臺或者打電話問客服都可以查到。如果查出來凍結時間是兩到三天這種，一般只需要耐心等待，到期...

賣幣 銀行 2024-04-29 93

如果是接觸型詐騙，如被熟人詐騙，雙方接觸、商議、交付錢財的所在地的公安機關均有管轄權。無論是接觸型詐騙還是非接觸型詐騙，犯罪嫌疑人所在地的辦案機關都具有管轄權，都適合作為接受報案的機關。存儲在手機中的聊天記錄是一種電子數據，公安機關還可能會...

詐騙 銀行 2024-04-29 91

如果是接觸型詐騙，如被熟人詐騙，雙方接觸、商議、交付錢財的所在地的公安機關均有管轄權。無論是接觸型詐騙還是非接觸型詐騙，犯罪嫌疑人所在地的辦案機關都具有管轄權，都適合作為接受報案的機關。存儲在手機中的聊天記錄是一種電子數據，公安機關還可能會...

詐騙 銀行 2024-04-29 76

經查，該犯罪團伙通過各類網站、社交平臺對外宣稱在“幣圈大帥社區”網站上跟著幾名資深投資專家投資虛擬幣獲得高額回報，并附上高額收益圖片（實際上均為PS圖片），只要每個月999元就能成為該網站會員，得到專家一對一專業指導，穩賺不賠。...

投資 投資者 2024-04-29 57