（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》規(guī)定，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌...
（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》規(guī)定，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌...
（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦等部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》規(guī)定，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌...
大連市某區(qū)法院一審被判決趙某構(gòu)成盜竊罪，判決10年有期徒刑，罰金10萬(wàn)，二審大連市中級(jí)法院將罪名改判為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪，將刑期由10年改判為4年，將罰金由10萬(wàn)改判為2萬(wàn)。很多虛擬幣盜竊案件證據(jù)不足的原因就是沒(méi)有提取到充分的電子...
廣州互聯(lián)網(wǎng)法院審理認(rèn)為，XIN幣不具備法定貨幣的合法性，投資者通過(guò)境外募集獲取XIN幣并進(jìn)行投資獲取收益的投資交易行為，危害公眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，損害社會(huì)公共利益，違背公序良俗，不受法律保護(hù)，由此引發(fā)的損失應(yīng)自行承擔(dān)，故駁回韋某等...
買(mǎi)賣(mài) 保護(hù) 2024-05-11 70
2022年10月26日，為了讓虛擬貨幣變成真金白銀，劉某聯(lián)系到買(mǎi)家趙某，兩人達(dá)成協(xié)議：劉某轉(zhuǎn)給趙某美元穩(wěn)定幣“USDT”2888個(gè)，定價(jià)人民幣2萬(wàn)余元。劉某認(rèn)為趙某無(wú)權(quán)占有該款，于2023年2月，以不當(dāng)?shù)美麨橛桑瑢②w某訴至高新區(qū)人民法院，要...
后馬某提供的民生銀行卡、農(nóng)商銀行卡均被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。案件移送福清市檢察院審查后，檢察官通過(guò)釋法說(shuō)理、積極動(dòng)員馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，后馬某退出所有違法所得及部分贓款，因馬某具有累犯情節(jié)及認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情節(jié)，一審法院對(duì)馬某判...
買(mǎi)賣(mài) 虛擬 2024-05-11 73
（圖為人物關(guān)系和大致的角色分工）二、利用“剪刀差”倒賣(mài)，非法獲利構(gòu)成犯罪上杭縣法院一審認(rèn)為，林某山、鄭某某、林某珍明知是他人犯罪所得的贓物，仍予以收購(gòu)并轉(zhuǎn)賣(mài)共計(jì)8032745元，從中非法獲利，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪...
公安機(jī)關(guān)偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)這11萬(wàn)被人轉(zhuǎn)到了尾號(hào)5567的銀行卡，5567再轉(zhuǎn)給1187，1187用這個(gè)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)了比特幣，而買(mǎi)比特幣的賬號(hào)是唐某的。第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移...
文中涉刑條款：各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)以及提供比特幣登記、交易等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)站對(duì)于發(fā)現(xiàn)使用比特幣進(jìn)行詐騙、賭博、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)線(xiàn)索的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。提及法律法規(guī)：《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《證券法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《電信條例...